CNMV - Relevant information - INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.

10/06/1996
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INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.
Announcements and resolutions of general shareholders meetings
Grupo Hispano Suiza comunica la convocatoria de Junta General ì Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social en Mollet ì de Vallés (Barcelona) el día 26/6/96 a las 11 horas en primera ì convocatoria, o el día 27/6/96 en segunda. Destacan los siguientes ì puntos del Orden del Día: - Aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ì ejercicio 1995. - Delegación en el Consejo para ampliar el capital social en la cifra ì acordada. - Delegar en el Consejo la facultad de ampliar el capital social en ì los términos del art. 153.2 de la LSA. - Autorización para la adquisición de acciones propias. - Cambio de la denominación social. - Nombramiento de Consejero. La Sociedad acompaña informe de los Administradores en relación con la ì ampliación de capital y el cambio de denominación social propuestos a ì la Junta.
Register number: 6969

27/11/1995
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INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.
Transactions and guarantees on assets
Grupo Hispano Suiza comunica que con fecha 24/11/95 ha suscrito un ì acuerdo para la compra del 100% de las acciones de la Sociedad ì española Buffetti, S.A. por el precio de 206 millones de pesetas. La Compañía adquirida cuenta con 152 puntos de venta franquiciados en ì España que se dedican al almacenaje, venta y distribución de productos ì y servicios con valor añadido para oficinas, con una facturación ì prevista para este ejercicio de 1.550 millones de ptas.
Register number: 5914

22/08/1995
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INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.
Announcements and resolutions of general shareholders meetings
GRUPO HISPANO SUIZA comunica la convocatoria de Junta General ì Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito ì en Daganzo de Arriba (Madrid) el próximo 12 de Septiembre a las 12 ì horas en primera convocatoria, ó bien, al día siguiente, en el mismo ì lugar y hora, en segunda convocatoria. Los puntos más importantes del ì Orden del Día son los siguientes: 1- Ampliación del capital social, delegando en el Consejo de Admón. la ì facultad de señalar la fecha en la que el acuerdo deba llevarse a ì efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en ì todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General, así como para ì solicitar la cotización oficial y contratación pública en las Bolsas ì de Valores de las acciones que se emitan. 2- Traslado del domicilio social y modificación, en su caso, del ì artículo 4 de los Estatutos Sociales, relativo al domicilio social. 3- Autorización especial para la adquisición de acciones propias ì dentro de los límites y con los requisitos legalmente establecidos.
Register number: 5599

30/06/1995
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INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.
Increases and decreases of share capital
GRUPO HISPANO SUIZA comunica que ha procedido a elevar a documento ì público el aumento de capital por importe de 400 MM Ptas. acordado por ì la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 8 de febrero de ì 1995, ampliación que ha quedado suscrita y desembolsada en su ì integridad.
Register number: 5370

30/06/1995
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INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.
Bankruptcy proceedings
GRUPO HISPANO SUIZA, S.A. informa que su empresa participada TECFLOOR, ì S.A., en la que ostenta el 42,84 % de su capital, ha sido declarada en ì suspensión de pagos por el Juzgado de Primera Instancia, nº 5 de ì Fuenlabrada mediante Providencia notificada a aquella el 21 de junio ì de 1995, habiendo quedado intervenidas todas las operaciones de la ì misma.
Register number: 5359

30/06/1995
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INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.
Transactions and guarantees on assets
GRUPO HISPANO SUIZA ha adquirido la totalidad de las acciones de la ì compañía A.C.E. INTERGALACTIC TRANSPORTS, S.A. por un importe total de ì 300 MM Ptas. Dicha adquisición ha sido efectuada con los fondos ì procedentes del reciente aumento de capital ejecutado por Grupo ì Hispano Suiza, S.A. por una cuantía de 400 MM Ptas. ì
Register number: 5355

26/06/1995
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INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.
Announcements and resolutions of general shareholders meetings
GRUPO HISPANO-SUIZA comunica la convocatoria de su Junta General ì ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 29 de Junio de ì 1995 a las 13:30 horas en primera convocatoria, ó bien, al día ì siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda ì convocatoria. Los puntos más relevantes del Orden del Día a tratar ì son los siguientes: - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de "Grupo ì Hispano Suiza, S.A." y del grupo consolidado, de los correspondientes ì Informes de Gestión, así como de la propuesta de aplicación del ì resultado y de la gestión del Consejo de Admón. todo ello ì correspondiente al ejercicio de 1994. - Dimisión y nombramiento de consejeros. - Revocación y nombramiento de auditores. ì
Register number: 5311

23/01/1995
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INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.
Announcements and resolutions of general shareholders meetings
Grupo Hispano Suiza comunica la convocatoria de Junta General ì Extraordinaria a celebrar el próximo día 8/2/95 en primera ì convocatoria, o el día 9/2/95 en segunda. Destacan los siguientes ì puntos del Orden del Día: - Modificación de los estatutos sociales para transformar la ì representación de las acciones en anotaciones en cuenta. - Ampliación del capital social, delegando en el Consejo la facultad ì de señalar la fecha en que el acuerdo de ampliar el capital deba ì llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del ì mismo. - Dimisión y nombramineto de Consejeros.
Register number: 4507

06/07/1994
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INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.
Announcements and resolutions of general shareholders meetings
GRUPO HISPANO-SUIZA COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 05.07.94 LOS ACUERDOS ì ADOPTADOS POR UNANIMIDAD EN SU JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ì CELEBRADA EL PASADO 30.06.94, CON ASISTENCIA DEL 91,17% DEL ì ACCIONARIADO. DICHOS ACUERDOS SON LOS SIGUIENTES: - APROBACION DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD Y DEL GRUPO ì CONSOLIDADO, ASI COMO LOS CORRESPONDIENTES INFORMES DE GESTION, TODO ì ELLO AL 31.12.93. APROBAR LA GESTION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. - APROBAR LA PROPUESTA FORMULADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ì QUE EL BENEFICIO OBTENIDO EN EL AÑO 1993, QUE ASCIENDE A 89.299.000 ì PTA., SE APLIQUE A LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. - APROBAR, A TENOR DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 168.1 Y 213.2 DE ì LA L.S.A., LA APLICACION DE TODAS LAS RESERVAS DE LA SOCIEDAD (2.148 ì MILLONES DE PTA.), ASI COMO LOS BENEFICIOS DE 1993 (89.299.000 PTA.) A ì LA COMPENSACION DE RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, COMO ì ACTO PREVIO AL ACUERDO QUE ACONTINUACION SE CITA. - REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE RESTABLECER EL ì EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL Y EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD EN 220 ì MILLONES DE PTA., MEDIANTE LA DISMINUCION DEL VALOR NOMINAL DE TODAS ì LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD EN 25 PTA. EN CONSECUENCIA, EL NUEVO ì CAPITAL SOCIAL ES DE 220 MILLONES DE PTA. Y LAS ACCIONES DE 25 PTA. DE ì VALOR NOMINAL CADA UNA. EN VIRTUD DE TAL ACUERDO, SE ADOPTO, ASIMISMO, ì LA DECISION DE MODIFICAR EL ART. 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. - TRASLADAR EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD A DAGANZO DE ARRIBA (MADRID), ì POLIGONO INDUSTRIAL "LOS FRAILES", NAVE Nº 54. EN SU VIRTUD, APROBAR ì LA MODIFICACION DEL ART. 4º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. EN SU MOMENTO SE REMITIRA COPIA DEL ACTA NOTARIAL DE DICHA JUNTA.
Register number: 3802
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09/06/1994
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INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.
Announcements and resolutions of general shareholders meetings
CON FECHA 08.06.94 SE HA RECIBIDO UN HECHO RELEVANTE DE LA SOCIEDAD ì GRUPO HISPANO-SUIZA, RESPECTO DEL CUAL LA CNMV PROCEDERA, EN SU CASO, ì A REALIZAR LAS COMPROBACIONES QUE CORRESPONDAN. MEDIANTE DICHO HECHO RELEVANTE GRUPO HISPANO-SUIZA PONE EN ì CONOCIMIENTO DE LA CNMV EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA ì GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, APROBADA POR EL ì CONSEJO DE ADMINISTRACION, CUYA PUBLICACION ESTA PREVISTA PARA LOS ì PROXIMOS DIAS (SE ADJUNTA COMO ANEXO). ENTRE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, GRUPO HISPANO SUIZA DESEA DESTACAR ì EL NUMERO 3, QUE SE REFIERE A UNA REDUCCION DE CAPITAL NECESARIA, EN ì VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 163.1, PARRAFO 2º DE LA L.S.A. ASIMISMO, GRUPO HISPANO-SUIZA COMUNICA QUE SU CONSEJO DE ì ADMINISTRACION TIENE CONOCIMIENTO DEL, A SU JUICIO, ANORMAL INCREMENTO ì DE LA COTIZACION BURSATIL DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL ì DE LA SOCIEDAD (267 PTA. POR ACCION EN LA SESION DEL DIA DE AYER, ì 07.06.94, FRENTE A UNOS VALORES QUE VENIAN SIENDO HABITUALES DE ENTRE ì 130 Y 140 PTA. POR ACCION) Y, LO QUE ES MAS IMPORTANTE, EXTRAORDINARIO ì VOLUMEN DE CONTRATACION ACAECIDO EN LOS ULTIMOS DIAS (QUE HA AFECTADO ì A CASI EL 30% DE LAS ACCIONES PROPIEDAD DE ACCIONISTAS MINORITARIOS). EN RELACION CON ELLO, GRUPO HISPANO-SUIZA MANIFESTA QUE NI LOS ì MIEMBROS DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACION NI EL ACCIONISTA MAYORITARIO, ì HISPANO SUIZA INTERNATIONAL, PLC., HAN INTERVENIDO, NI DIRECTA NI ì INDIRECTAMENTE, EN EL SEÑALADO COMPORTAMIENTO BURSATIL DE LAS ACCIONES ì REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
Register number: 3590
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