INVERSIONES SERRABLO, S.A., SICAV

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desde 01/07/1988 hasta 07/07/2026

    • 29/04/1999
    • 10:48
    • INVERSIONES SERRABLO, S.A., SICAV
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • La sociedad comunica que: Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para los días 1 y 2 de junio de 1.999 con el siguiente orden del día: 1- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de Resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 1.998. 2- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 1.998. 3- Variaciones en el Consejo de Administración. 4- Facultades. 5- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General. De conformidad con los artículos 48, 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y en el de la entidad gestora, Santander Gestión, S.A., S.G.I.I.C., sito en Marqués de Villamejor nº 5 de Madrid, de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, el informe de los Auditores. Asimismo, los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
    • Número de registro: 16938
    • 13/05/1998
    • 00:00
    • INVERSIONES SERRABLO, S.A., SICAV
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • El Consejo de Administración de la Entidad ha acordado convocar la ì Junta General Ordinaria de accionistas los días 8 y 9 de junio de ì 1998, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para tratar, ì entre otros, los siguientes asuntos: - Ratificación de la sustitución de la Entidad Gestora de la Sociedad ì como consecuencia de la fusión (impropia) por absorción de BSN ì GESTION, S.A., SGIIC, por GESBANSANDER, S.A., SGIIC. - Cambio del Domicilio Social. - Nombramiento de Consejeros. - Nombramiento de Auditores. ì
    • Número de registro: 12058
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