CARTEBANC, SICAV S.A.

Página 2 de 3

desde 01/07/1988 hasta 19/05/2024

    • 23/06/1999
    • 10:25
    • CARTEBANC, SICAV S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • La sociedad comunica que en la Junta General de la misma, se ha acordado: 1- Renovar por un año al Auditor de la compañía ATD AUDITORES SRC. 2- Autorizar al Consejo para adquirir acciones propias dentro de los límites y plazos legales máximos. 3- Ante la caducidad del plazo de la Consejera Dª: Diana Duran Bastos se designa por cinco años a D. Rafael Vega Gandarias Consejero de la Entidad. 4- Se acuerda no proceder a reducir el capital social como así estaba previsto en el orden del día. 5- Repartir un dividendo, con cargo a la reserva voluntaria, de 70 millones de pesetas (420.708,47 euros) brutas que se pagarán a partir del día 21 de junio de 1.999 a través del Servicio de Compensación y Liquidación de valores.
    • Número de registro: 18073
    • 14/05/1999
    • 12:40
    • CARTEBANC, SICAV S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • La entidad comunica que: El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, los próximos días 8 y 9 de junio de 1.999, a las 13:00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con el siguiente orden del día: 1- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 1.998 y de la gestión del Consejo de Administración. 2- Distribución de resultados. 3- Renovación y/o nombramiento de Administradores. 4- Renovación y/o nombramiento de Auditores. 5- Reducción del capital social mediante la reducción del valore nominal de las acciones y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, solicitando de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Bilbao que proceda a excluir de cotización las acciones con el antiguo valor nominal e incluir las de nuevo valor nominal. 6- Autorización al Consejo para adquirir acciones propias. 7- Protocolización de acuerdos. 8- Ruegos y preguntas. 9- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta. Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los Informes de los Auditores de Cuentas y el informe especial de los administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta.
    • Número de registro: 17290
    • 26/06/1998
    • 12:33
    • CARTEBANC, SICAV S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • La Junta General Ordinaria del día 4 de junio de 1998 tomó, entre otros acuerdos: - Reducir el capital social mediante la amortización de 9.800 acciones propias. - Autorizar al Consejo para adquirir acciones propias dentro de los límites y plazos legales
    • Número de registro: 12641
    • 16/06/1998
    • 15:49
    • CARTEBANC, SICAV S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • La Junta General ha acordado repartir un dividendo con cargo a reserva voluntaria de 30 Millones de Ptas. brutas que se pagarán a partir del día 14 de junio de 1998 en el domicilio social.
    • Número de registro: 12493
    • 16/06/1997
    • 00:00
    • CARTEBANC, SICAV S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • Cartebanc, S.A., S.I.M. comunica que en la Junta General de la misma, ì se ha acordado repartir un dividendo, con cargo a reserva voluntaria, ì de 45 millones de pesetas brutas que se pagarán a partir del día 14 de ì junio de 1997 en el domicilio Social sito en la calle Claudio Coello ì 33 de Madrid.
    • Número de registro: 9387
    • 26/09/1996
    • 00:00
    • CARTEBANC, SICAV S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • El Consejo de Administración de la sociedad CARTEBANC, SIM, S.A., ì acordó en su reunión del pasado 23 de Septiembre repartir un dividendo ì bruto de 20.000.000 Ptas. a cuenta de los beneficios del año 1.996, ì que se pagará a partir del día 15 de Octubre de 1996.
    • Número de registro: 7532
    • 06/06/1996
    • 00:00
    • CARTEBANC, SICAV S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • La Junta General de CARTEBANC, S.A., SIM celebrada el día 3 de ì junio de 1996, ha acordado repartir un dividendo, con cargo a la ì reserva voluntaria, de 125 pesetas brutas por acción que se pagarán a ì partir del día 14 de junio de 1996 en el domicilio social sito en la ì calle Claudio Coello, 33 de Madrid. ì
    • Número de registro: 6910
Página 2 de 3