HISPANA CINCO, S.A.SICAV

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desde 01/07/1988 hasta 11/07/2026

    • 03/06/1999
    • 13:55
    • HISPANA CINCO, S.A.SICAV
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • La entidad comunica que el Consejo de Administración de Hispana Cinco, S.A., SIM, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para los próximos días 28 y 29 de junio de 1.999, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Madrid, Calle Almagro 21, a las 12:00 horas, con el siguiente orden del día: 1- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, así como la propuesta de distribución del resultado y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1.998. 2- Ratificación de nombramiento de consejero efectuado por el Consejo en ejercicio de su facultad de cooptación, y nombramiento, cese y reelección, en su caso, de consejeros de la sociedad. 3- Nombramiento de auditor de cuentas. 4- Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados, e inscribirlos en el Registro Mercantil. 5- Ruesgos y preguntas. 6- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.
    • Número de registro: 17703
    • 05/10/1998
    • 17:31
    • HISPANA CINCO, S.A.SICAV
    • Aumentos y reducciones del capital social
    • La entidad comunica que el Consejo de Administración de la Sociedad HISPANA CINCO, S.A. SIM., en su reunión celebrada el día 25 de septiembre de 1998, adoptó, por unanimidad, el siguiente acuerdo: Primero.- Toda vez que ha sido verificado por la CNMV, con fecha 9 de septiembre de 1998, el folleto relativo a la ampliación de capital, mediante elevación del valor nominal de todas y cada una de las 160.000 acciones en que se divide el capital social de la Compañía, acordada por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 12 de junio de 1998, se declara efectuado el correspondiente traspaso contable de la cuenta de Reservas a la cuenta de Capital y, en consecuencia, modificar el artículo 5º de los Estatutos Sociales que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 5.- Capital Social.- El capital social es de OCHOCIENTOS MILLONES DE PESETAS (800.000.000,- ptas), representado por CIENTO SESENTA MIL acciones ordinarias, de un valor nominal de 5.000 pesetas cada una, representadas mediante anotaciones en cuenta. Todas las acciones están totalmente desembolsadas y numeradas correlativamente del número UNO al CIENTO SESENTA MIL, ambos inclusive. Dicho acuerdo será elevado a escritura pública e inscrito en el Registro Mercantil.
    • Número de registro: 13610
    • 18/05/1998
    • 00:00
    • HISPANA CINCO, S.A.SICAV
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • El Consejo de Administración de la Entidad ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para los días 11 y 12 de junio de 1998, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para tratar, entre otros, los siguientes asuntos: - Modificación de los Estatutos Sociales con objeto de recoger la posibilidad de operar con instrumentos financieros derivados y modificar el régimen de posesión de un número mínimo de acciones para asistir a las Juntas Generales. - Aumento del capital social en la cuantía de 400 millones, con cargo a reservas y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. - Autorización para la adquisición de acciones propias de la Sociedad.
    • Número de registro: 12113
    • 13/02/1997
    • 00:00
    • HISPANA CINCO, S.A.SICAV
    • Aumentos y reducciones del capital social
    • GESCAPITAL GESTION, S.A., SGIIC comunica que el Consejo de ì Administración de HISPANA CINCO, S.A., SIM ha acordado convocar Junta ì General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para llevar a cabo ì una reducción de capital social por importe de 200 millones de pesetas ì con devolución de aportaciones a los accionistas.
    • Número de registro: 8447
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