ROYBAL INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.

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    • 14/04/1999
    • 09:16
    • ROYBAL INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.
    • Announcements and resolutions of general shareholders meetings
    • Por acuerdo del Consejo de Administración de Dabifinsa, Simcav, S.A:, y en cumplimiento del artículo 95 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, los días 11 y 12 de mayo de 1999 a las 13:15 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente,con el siguiente Orden del Dia: 1- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad relativas al ejercicio 1998, así como de la propuesta de aplicación de los resultados de dicho ejercicio, previa lectura del informe de Auditoría. 2- Aprobación de la gestión del Organo de Administración, llevada a cabo durante el ejercicio 1998. 3- Cese de Administradores de la Sociedad. 4- Ruegos y preguntas. 5- Ejecución de acuerdos sociales y elevación a público de los mismos. 6- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o en su caso, designación de interventores. De acuerdo con el artículo 212-2º del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas.
    • Register number: 16663
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