CNMV - Hechos relevantes - INDRA SISTEMAS, S.A.

03/07/1996
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INDRA SISTEMAS, S.A.
Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
Indra comunica los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el ì pasado 24/6/96 entre los que destacan: - Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 1995, individuales y ì consolidadas. - Destinar los resultados del ejercicio a la compensación de ì Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores. - Modificaciones en el Consejo. - Reelegir a la firma KPMG Peat Marwick como Auditores de la Sociedad ì y del grupo. - Modificar el art. 27 d elos estatutos referida a la retribución de ì los Administradores y fijar dicha retribución hasta la celebración de ì la próxima Junta en 25 millones ptas. - Autorizar al Consejo para adquirir acciones propias.
Número de registro: 7156

24/06/1996
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INDRA SISTEMAS, S.A.
Otros Hechos Relevantes
Indra Sistemas comunica, en relación a las noticias aparecidas en ì algunos medios de comunicación el día 20/6/96, lo siguiente: - Las cuentas anuales de la Sociedad, individulaes y consolidadas, de ì 1995 han sido formuladas de acuerdo con criterios de contabilidad ì generalmente aceptados en España y consistentes con los aplicados en ì años anteriores. Estas cuentas anuales han sido revisadas por KPMG ì Peat Marwick, que ha expresado su opinión sin salvedades. - En relación con la actuación de Arthur Andersen, a que se hace ì referencia en dichos medios, Indra señala: * Dicha actuación la ha realizado Barbier, Frinault & Associés (Arthur ì Andersen Francia). * Su actuación se produce por cuenta de Thomson-CSF en el marco del ì acuerdo suscrito el 12/7/95 entre los dos actuales principales ì accionistas de Indra, Téneo (63,3%) y Thomson-CSF (24,9%). Dicho ì acuerdo, de carácter estrictamente bilateral, regula los derechos y ì obligaciones contractuales entre las partes, en los términos ì habituales en una transacción de estas características. * La intervención de Barbier, Frinault & Associés no se realiza como ì auditor externo e independiente de las cuentas de Indra, sino como ì asesor financiero de Thomson-CSF en relación al Acuerdo. Por tanto, ì cualquier informe u opinión de dicha firma debe ser considerado ì teniendo en cuenta que ha sido realizado a requerimiento de Thomson en ì el marco de la relación contractual con Téneo. Similar actuación tuvo ì lugar en 1994 y 1995 en el proceso de "due diligence". - Según ha informado Téneo a Indra, Thomson-CSF no ha puesto hasta el ì momento en conocimiento de aquél, objeción o reclamación alguna. - Según ha informado Thomson-CSF a Indra, es su intención efectuar una ì manifestación expresa en relación con este asunto, con ocasión de la ì Junta de Indra convocada para el 24/6/96.
Número de registro: 7078

07/06/1996
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INDRA SISTEMAS, S.A.
Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
Indra comunica la convocatoria de Junta General Ordinaria a celebrar ì en el Hotel Castellana Intercontinental de Madrid el día 24/6/96 a als ì 13 horas en primera convocatoria, o el día 25/6/96 en segunda. ì Destacan los siguientes puntos del Orden del Día: - Aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ì ejercicio 1995. - Fijación del número de Consejeros, ratificación, reelección y ì designación de los mismos. - Nombramiento de Auditores para 1996. - Modificación del art. 27 de los estatutos y aprobación del Texto ì Refundido de los estatutos vigentes. - Autorización para la adquisición de acciones propias.
Número de registro: 6947

16/04/1996
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INDRA SISTEMAS, S.A.
Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias
INDRA COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 16.04.96 LOS SIGUIENTES HECHOS ì CONCERNIENTES A LA SOCIEDAD: "ANTE LAS DISTINTAS INFORMACIONES APARECIDAS EN PRENSA A LO LARGO DEL ì PASADO FIN DE SEMANA, EN LAS QUE SE ALUDE A UNA EVENTUAL INTEGRACION ì DE AMPER E INDRA, ESTA QUIERE PRECISAR LO SIGUIENTE: 1. EN NOVIEMBRE DE 1994, INDRA HIZO PUBLICAS SUS CONVERSACIONES CON EL ì PRIMER ACCIONISTA DE AMPER, S.A., TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., CON EL ì FIN DE EFECTUAR UN INTERCAMBIO DE SUS RESPECTIVAS POSICIONES ì ACCIONARIALES EN DICHA COMPAÑIA, DE MODO QUE INDRA SISTEMAS, S.A., ì LLEGARA A CONVERTIRSE EN EL PRIMER ACCIONISTA DE LA MISMA. EN NINGUN ì CASO DE DICHO INTERCAMBIO DE POSICIONES SE DERIVARIA UNA PARTICIPACION ì ACCIONARIAL DE INDRA SISTEMAS, S.A. EN AMPER, S.A., IGUAL O SUPERIOR ì AL 25%. 2. LA EVOLUCION DE AMPER DESDE DICHA FECHA, ASI COMO LAS NEGOCIACIONES ì QUE AMPER MANTIENE CON SIEMENS RELATIVAS A ALGUNOS DE SUS NEGOCIOS MAS ì RELEVANTES, HAN LLEVADO A INDRA A REVISAR Y ACTUALIZAR LA EVALUACION ì DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS ESTRATEGICOS Y DE FUTURO PARA AMPER, ASI ì COMO EL POSICIONAMIENTO E IMPLICACION QUE LA PROPIA INDRA PODRIA ì ASUMIR EN CADA UNO DE ELLOS. 3. PARA EL ANALISIS DE ALGUNOS DE LOS ESCENARIOS ANTERIORES, Y EN ì PARTICULAR DE SUS ASPECTOS FINANCIEROS, INDRA CUENTA CON EL ì ASESORAMIENTO DE BANKERS TRUST. 4. EN EL MOMENTO ACTUAL, INDRA, NO HA ALCANZADO CONCLUSIONES NI ì ADOPTADO DECISIONES O INICIATIVAS CONCRETAS SOBRE NINGUNA DE LAS ì ALTERNATIVAS OBJETO DE ESTUDIO."
Número de registro: 6541
- Relacionado con 4259 del 17/11/1994 (00:00)

29/01/1996
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INDRA SISTEMAS, S.A.
Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias
INDRA SISTEMAS, S.A. comunica que su Consejo de Administración, ì celebrado hoy, ha ratificado los acuerdos alcanzados con THOMSON-CSF ì para la venta del 49% del capital de INISEL ESPACIO, S.A., sociedad ì unipersonal filial de INDRA SISTEMAS, S.A. El objetivo principal de las dos partes es el desarrollo y ì fortalecimiento de la posición de mercado de INISEL ESPACIO, en ì especial, dentro del ámbito europeo. Las condiciones definitivas de esta transacción se fijarán ì previsiblemente en los próximos meses, una vez haya concluido la ì elaboración de los Estados Financieros de INISEL ESPACIO a 13/12/95 y ì hayan sido auditados. Por otra parte, la transmisión de las acciones ì de INISEL ESPACIO a THOMSON-CSF exige la autorización previa del ì Consejo de Ministros a través de la Dirección General de Transacciones ì Exteriores. Tan pronto sean fijados los términos definitivos de la transacción y ì haya sido aprobada la autorización citada, será comunicado a la CNMV.
Número de registro: 6172

19/10/1995
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INDRA SISTEMAS, S.A.
Aumentos y reducciones del capital social
INDRA comunica, en relación a la Ampliación de Capital por importe ì nominal de 2.385 MM pts., que el día 10 de octubre se ha iniciado el ì periodo de suscripción de las nuevas acciones, al haberse publicado en ì el BORME de fecha 9 de octubre el correspondiente anuncio previsto en ì el artículo 158 de la LSA. La finalización de este periodo tendrá ì lugar el día 10 de noviembre.
Número de registro: 5766

09/10/1995
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INDRA SISTEMAS, S.A.
Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
INDRA SISTEMAS comunica los acuerdos más importantes adoptados en la ì Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 5 de Octubre: - Reelección de la firma KPMG PEAT MARWICK Y Cía. Auditores, S.R.C." ì como auditor de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, tanto ì individuales de la sociedad como consolidados del Grupo de sociedades ì de Indra Sistemas, SA para el ejercicio 1995. - Modificación del art. 21 de los Estatutos Sociales en lo relativo al ì número de miembros del Consejo de Admón. - Ampliación del capital social por importe de 2.384.904.270 ptas., ì mediante la emisión y puesta en circulación de 18.487.630 acciones de ì 129 ptas. de valor nominal cada una, que se emitirán con una prima de ì emisión de 34 ptas. por acción, y por tanto un importe total de prima ì de emisión de 628.579.420 ptas., lo que representa un importe total de ì 3.013.483.690 ptas. de desembolso. Este acuerdo se ha adoptado en sustitución del acuerdo de la segunda ì ampliación de capital adoptado en la Junta General Ordinaria de 21 de ì abril de 1995, que ha quedado sin efecto. En este nuevo acuerdo se ì incluyen las siguientes modificaciones en relación al anterior: a) La previsión de que las acciones sobrantes que no sean suscritas ì durante el período de suscripción preferente, serán ofrecidas por el ì Consejo de Admón. a THOMSON-CSF, en cumplimiento de lo establecido en ì el acuerdo firmado por ambas partes el 12 de Julio de 1995. b) La fijación de la proporción entre acciones en circulación y nuevas ì acciones emitidas a efectos del ejercicio del derecho de suscripción ì preferente. Será necesaria la titularidad de 3 derechos para la ì suscripción de 1 acción nueva. c) La declaración de sometimiento de la Sociedad a las normas de ì contratación, permanencia y exclusión de la cotización oficial así ì como a lo prevenido en el art. 27 del Reglamento de las Bolsas ì oficiales de Comercio reformado por el Real Decreto 1586/81 para el ì supuesto de exclusión de cotización. d) la supresión de la posibilidad de la suscripción incompleta, de ì forma que, si la ampliación de capital no quedara íntegramente ì suscrita y desembolsada, quedaría sin efecto, procediéndose en su ì caso, a la devolución de las aportaciones efectuadas, conforme a lo ì dispuesto en el art. 161,2 de la LSA.
Número de registro: 5733
- Relacionado con 5670 del 20/09/1995 (00:00)

20/09/1995
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INDRA SISTEMAS, S.A.
Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
Indra Sistemas comunica la convocatoria de Junta General ì Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 5/10/95 a las ì 10,00 horas en primera convocatoria, o el día 6/10/95 en segunda. ì Destacan los siguientes puntos del Orden del Día: - Reelección para 1995 del Auditor. - Modificación del art. 21 de los estatutos fijando el número de ì miembros del Consejo en un mínimo de 10 y un máximo de 20 Consejeros. - Ampliación de capital en 2.384.904.270 ptas. mediante la emisión de ì 18.487.630 acciones de 129 ptas. de valor nominal, con una prima de ì emisión de 34 ptas. por acción. Este acuerdo dejará sin efecto el ì adoptado en la Junta de 21/4/95. - Fijación del número de miembros del Consejo de Administración y ì designación de los nuevos Consejeros.
Número de registro: 5670
- Relacionado con 5733 del 09/10/1995 (00:00)

17/07/1995
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INDRA SISTEMAS, S.A.
Otras modificaciones estatutarias
INDRA COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 14.07.95 QUE EL CONSEJO DE ì ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, EN LA SESION CELEBRADA EL 20.06.95, ì ACORDO TRASLADAR EL DOMICILIO SOCIAL, DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE ì MADRID, DEL ACTUAL, SITO EN LA AVENIDA DE BURGOS Nº 8 BIS, A LA CALLE ì VELAZQUEZ Nº 132. ASIMISMO, COMUNICA QUE EN CONSECUENCIA CON LO ANTERIOR, HA QUEDADO ì MODIFICADO EL ARTICULO 3º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUE EN ADELANTE, ì TENDRA LA SIGUIENTE REDACCION: "LA SOCIEDAD QUEDA DOMICILIADA EN MADRID, CALLE VELAZQUEZ Nº 132, ì PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS, DELEGACIONES Y ì REPRESENTACIONES DONDE ESTIME CONVENIENTE, INCLUSO FUERA DE ESPAÑA, ì POR DECISION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. EL ORGANO DE ADMINISTRACION PODRA ACORDAR TAMBIEN EL TRASLADO DEL ì DOMICILIO SOCIAL DENTRO DE LA MISMA POBLACION". POR ULTIMO, COMUNICA QUE ESTE ACUERDO TENDRA EFECTO A PARTIR DEL DIA ì 15 DE JULIO DE 1995.
Número de registro: 1690

13/07/1995
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INDRA SISTEMAS, S.A.
Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias
INDRA COMUNICA QUE CON FECHA 12.07.95, INDRA SISTEMAS, S.A., TENEO, ì S.A. Y THOMSON CSF HAN FIRMADO UNOS ACUERDOS POR LOS QUE ESTA ULTIMA ì SE HA COMPROMETIDO A ADQUIRIR UNA PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE INDRA ì EQUIVALENTE AL 24,99%, Y CUYA EJECUCION HA QUEDADO SOMETIDA AL ì CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITUALES EN ESTE TIPO DE ì TRANSACCIONES Y A LA OBTENCION DE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS ì ESTATALES Y COMUNITARIAS. EN VIRTUD DEL ACUERDO ALCANZADO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE INDRA ì OFRECERA A THOMSON, PARA SU SUSCRIPCION, LAS ACCIONES EMITIDAS EN ì EJECUCION DEL ACUERDO DE AMPLIACION DE CAPITAL ADOPTADO EN LA JUNTA ì GENERAL DE ACCIONISTAS DE INDRA CELEBRADA EL 21.04.95 POR IMPORTE DE ì 2.384.904.270 PTA. NOMINALES, MAS UNA PRIMA DE EMISION DE 34 PTA/ACC., ì QUE NO SEAN SUSCRITAS POR LOS ANTIGUOS ACCIONISTAS EN EJERCICIO DE SU ì DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE. EL CONSEJO TIENE UN PLAZO DE UN AÑO ì PARA EJECUTAR LA AMPLIACION, SI BIEN ESTA SE INICIARA TAN PRONTO SE ì HAYAN OBTENIDO LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS Y CUMPLIDO LAS ì CONDICIONES REFERIDAS EN EL PARRAFO ANTERIOR. THOMSON SUSCRIBIRA LAS ì ACCIONES A SU PRECIO DE EMISION. EN EL CONTRATO SE REGULA EL REGIMEN ì DE CCORDINACION ENTRE AMBAS COMPAÑIAS Y EL DERECHO DE ADQUISICION ì PREFERENTE A FAVOR DE THOMSON SOBRE DETERMINADOS ACTIVOS DEL SECTOR DE ì DEFENSA PROPIEDAD DE INDRA, INCLUIDOS EN UN PLAN DE DESINVERSIONES ì PREVISTO POR ESTA COMPAÑIA, DE ACTIVOS NO CENTRALES DE SUS NEGOCIOS. ì EN EL SUPUESTO DE QUE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE ACCIONES EMITIDAS EN ì LA AMPLIACION, THOMSON NO ALCANZASE EL MENCIONADO 24,99%, TENEO SE HA ì COMPROMETIDO A VENDERLE EL NUMERO DE ACCIONES DE SU PROPIEDAD QUE ì RESULTE NECESARIO PARA ALCANZAR EL CITADO PORCENTAJE.
Número de registro: 5453
- Relacionado con 4927 del 21/04/1995 (00:00)