INDRA SISTEMAS, S.A.

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desde 01/07/1988 hasta 25/05/2018

    • 23/05/1994
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    • INDRA SISTEMAS, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • Indra comunica la convocatroia de Junta general Ordinaria a celebrar ì el día 27/6/94 en primera convocatoria, o el día 28/6/94 en segunda. ì Destacan los siguientes puntos del orden del Día: - Aprobación de las cuentas anuales dedl ejercicio 1993. - Reelección y nombramiento de Consejeros. - Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias. - Reducción del capital social en 4.335.349.905 ptas. a fin de ì restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio, medinate la ì reducción del nomianl de las acciones de 500 a 165 ptas., quedando el ì capital fijado en 2.135.321.595 ptas. ì
    • Número de registro: 3455
    • 22/04/1994
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    • INDRA SISTEMAS, S.A.
    • Otros sobre negocio y situación financiera
    • INDRA COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 22.04.94 QUE LA JUNTA GENERAL DE ì ACCIONISTAS DE ERITEL, CELEBRADA EL PASADO DIA 20.04.94, ADOPTO, ENTRE ì OTROS, LOS SIGUIENTES ACUERDOS: A) CON LA FINALIDAD DE RESTABLECER EL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL Y EL ì PATRIMONIO SOCIAL DISMINUIDO COMO CONSECUENCIA DE PERDIDAS SE REDUCE ì EL CAPITAL SOCIAL A CERO, MEDIANTE LA AMORTIZACION Y ANULACION DE LAS ì 187.600 ACCS. ACTUALMENTE EN CIRCULACION. B) SIMULTANEAMENTE SE AUMENTA EL CAPITAL SOCIAL EN LA CANTIDAD DE ì 4.000.207.064 PTA., MEDIANTE LA EMISION Y PUESTA EN CIRCULACION DE ì 460.376 ACCS. NOMINATIVAS DE UNA UNICA CLASE, DE 5.000 PTA. DE VALOR ì NOMINAL CADA UNA. LAS NUEVAS ACCS. SE EMITEN A UN TIPO DEL 100% DE SU ì VALOR NOMINAL INCREMENTADO CON UNA PRIMA DE EMISION DE 3.689 PTA./ACC. ì RESULTANDO UN PRECIO POR ACCION DE 8.689 PTA. Y ESTABLECIENDOSE UN ì PLAZO DE UN MES DESDE LA PUBLICACION DEL CORRESPONDIENTE ANUNCIO EN EL ì BORME, PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE. ASIMISMO, INDRA COMUNICA QUE, CON FECHA 18.04.94, HA TRANSMITIDO A BBV ì 144.814 ACCS. DE SU AUTOCARTERA, QUE REPRESENTAN EL 1,11% DE SU ì CAPITAL. ESTA TRANSMISION OBEDECE AL CONTRATO DE PERMUTA FIRMADO ENTRE ì INDRA Y BBV EL 31.12.93, POR EL QUE LAS PARTES CANJEARON LAS CITADAS ì ACCS. DE LA AUTOCARTERA DE INDRA POR ACCS. DE ERITEL. UNA VEZ RELIZADA ì ESTA TRANSMISION, LA AUTOCARTERA DE INDRA QUEDA REDUCIDA A 275 ACCS. POR ULTIMO, INDRA COMUNICA QUE EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA ì SOCIEDAD, SE HAN PRODUCIDO LAS DIMISIONES DE LOS VOCALES D. MANUEL ì GARCIA LOZANO Y D. PEDRO SAGUES SUBIJANA QUE HAN SIDO SUSTITUIDOS, POR ì COOPTACION, POR LAS ACCIONISTAS Dª MARTA FERNANDEZ ESTELLES Y Dª ì ESTHER RITUERTO MARTINEZ, RESPECTIVAMENTE.
    • Número de registro: 3296
      • Relacionado con 3167 del 30/03/1994 (00:00)
    • 30/03/1994
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    • INDRA SISTEMAS, S.A.
    • Otros sobre negocio y situación financiera
    • INDRA, S.A. comunica que el Consejo de Administración de su filial del ì Area de Consultoría y Servicios Informáticos ERITEL, S.A., en su ì sesión celebrada el pasado 18 de marzo acordó convocar Junta General ì de la Sociedad para su celebración el próximo 20 de abril en primera ì convocatoria y al día siguiente en segunda, en cuya Orden del Día ì figura una propuesta de reducción y simultánea ampliación de capital ì social por un importe de 4.000 millones de pesetas. Esta operación ì restablecerá el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la ì Sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas acumuladas.
    • Número de registro: 3167
      • Relacionado con 3296 del 22/04/1994 (00:00)
    • 22/03/1994
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    • INDRA SISTEMAS, S.A.
    • Otros Hechos Relevantes
    • INDRA informa que el día 10 de marzo de 1994, la dirección de ERITEL ì (Grupo INDRA) llegó a un preacuerdo con la Representación Legal de los ì trabajadores para la reestructuración de plantilla. Dicha ì reestructuración contempla 150 excedentes. El acuerdo definitivo será ì firmado el próximo día 23 de marzo de 1994.
    • Número de registro: 3122
    • 11/02/1994
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    • INDRA SISTEMAS, S.A.
    • Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones
    • INDRA SISTEMAS, S.A. remite testimonio de la escritura de fusión por ì absorción de EMPRESA NACIONAL DE ELECTRONICA Y SISTEMAS, S.A. (INISEL) ì por INDRA SISTEMAS, S.A. (CESELSA-INISEL). ì
    • Número de registro: 2963
    • 04/01/1994
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    • INDRA SISTEMAS, S.A.
    • Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias
    • INDRA SISTEMAS, S.A. remite copia de los acuerdos de CAD de fechas 10 ì y 29 de diciembre de 1993 cuya ejecución supondrá la finalización de ì la reestructuración del Grupo Indra. Los acuerdos adoptados son los siguientes: - INDRA SISTEMAS, S.A. aporta a CESELSA, S.A. (filial cien por ì cien) la rama de actividad de Electrónica de Defensa y Doble Uso. - INDRA SISTEMAS, S.A. aporta a ERDISA (filial cien por cien) la ì rama de actividad de Electrónica del Espacio cambiando esta última ì simultáneamente de denominación por la de INISEL ESPACIO, S.A. - Las aportaciones se realizarán por el valor neto patrimonial de ì cada una de ellas (500 y 140 millones de pesetas respectivamente). - Una vez recibida por CESELSA, S.A. la rama de actividad de ì Defensa, aportará a la EMPRESA NACIONAL DE OPTICA, S.A. (ENOSA) la ì rama de actividad de Sistemas y Equipos para armamento, en una ì ampliación de capital que ENOSA realizará por importe de 5.550.000.000 ì pts. que será suscrita por CESELSA, S.A. en 2.750.000.000 pts., ì desembolsada con dicha aportación, y por el Grupo norteamericano ì HUGHES, a través de su filial, HUGHES ESPAÑA, S.A., en 2.800.000.000 ì pts. desembolsadas en metálico. - Se ha pactado la compra por INDRA de las participaciones ì minoritarias que los accionistas mayoritarios de CESEL,S.A. mantenían ì en las sociedades del Grupo, y la simultánea venta por INDRA de ì acciones de su autocartera, con lo que se consigue que el Grupo esté ì integrado por sociedades filiales al cien por cien o en las que exista ì un socio tenológico cualificado y, además, que las participaciones de ì los inversores minoritarios se realicen en la sociedad cabecera del ì Grupo. - La reestructuración del Grupo y de las participaciones ì accionariales se completa con la enajenación de diversos inmuebles, ì que producirán ciertas plusvalías.
    • Número de registro: 2782
    • 14/07/1993
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    • INDRA SISTEMAS, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • Ceselsa-Inisel (ahora Indra Sistemas, S.A.) remite certificación de ì los acuerdos tomados en la Junta General celebrada el pasado día ì 9/6/93 entre los que destaca el cambio de denominación social y la ì modificación de los estatutos sociales con el fin de transformar la ì representación de las acciones en anotaciones en cuenta.
    • Número de registro: 2271
      • Relacionado con 2009 del 24/05/1993 (00:00)
    • 08/06/1993
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    • INDRA SISTEMAS, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • Ceselsa-Inisel comunica la convocatoria de Junta General ì Extraordinaria a celebrar en el Hotel Melia Castilla de Madrid el día ì 30/6/93 a las 13,00 horas en primera convocatoria, o el día 1/7/93 en ì segunda. Destacan los siguientes puntos del Orden del Día: - Aprobación de la fusión de Ceselsa-Inisel como sociedad absorbente ì con Empresa Nacional de Electrónica y Sistemas, S.A. -Inisel- como ì sociedad absorbida. La absorbente es titular de todas las acciones de ì la sociedad absorbida. Las operaciones de la absorbida se consideran ì realizadas por la absorbente a partir del 1/1/93. - Autorización para realizar la aportación de las ramas de actividad ì en Electrónica de Defensa y Doble Uso y la rama de Electrónica del ì Espacio a dos sociedades filiales al 100% del Grupo. - Autorización para ampliar el capital social de acuerdo con el art. ì 153.1.b) de la L.S.A. La sociedad adjunta copia del Proyecto de Fusión donde se detalla la ì operación de aportación de ramas de actividad a sociedades filiales al ì 100%, así como Informe de los Administradores justificativo de la ì autorización para ampliar capital y sobre la reestructuración del ì Grupo empresarial.
    • Número de registro: 2094
    • 24/05/1993
    • 00:00
    • INDRA SISTEMAS, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • Ceselsa-Inisel comunica la convocatoria de Junta General Ordinaria y ì Extraordinaria a celebrar en el Hotel Melia Castilla de Madrid el día ì 9/6/93 a las 10,00 horas en primera convocatoria, o el día 10/6/93 en ì segunda. Destacan los siguientes puntos del Orden del Día: - Aprobación cuentas anuales ejercicio 1992. - Nombramiento de Consejero. - Modificación de estatutos para modificar la denominación social y ì transformar la representación de los títulos en anotaciones en cuenta.
    • Número de registro: 2009
      • Relacionado con 2271 del 14/07/1993 (00:00)
    • 08/01/1993
    • 00:00
    • INDRA SISTEMAS, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • El Notario D. José G. de Rivera Rodriguez remite copia de la escritura ì por la que se elevan a públicos los acuerdos de la Junta de Cesel, ì S.A. celebrada el 31/10/92, entre los que destacan: - Cambio de denominacón social: Cesel, S.A. pasa a denominarse ì Ceselsa-Inisel, S.A. - Modificación de los art. 21 y 22 de los estatutos sociales ì referentes a los administradores, y del art. 31 por el que se cambia ì el cierre del ejercicio social pasando a ser este el 31/12 de cada ì año. - Ampliación de capital por aportaciones no dinerarias por importe de ì 4.313.781.000 ptas., verificada e inscrita en los registros de esta ì CNMV con fecha 1/12/92.
    • Número de registro: 1598
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