CNMV - Relevant information

06/02/1998
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AMPER, S.A.
Composition of the board of directors
El Consejo de Administración de Amper comunica que con fecha 3 de ì febrero del corriente, nombra miembro del mismo, haciendo uso del ì derecho de cooptación, a D. Jaime Martorell Suárez, designándole como ì consejero delegado de la sociedad y otorgándole las facultades Nivel ì 1 de la compañía. Asimismo, se ha designado a D.Jaime Martorell miembro de las ì comisiones constituidas en el seno del Consejo de Administración, de ì auditoría y control, de estrategia, y de retribuciones y ì nombramientos. Se informa igualmente, que con fecha 30 de enero se ha suscrito, entre ì Amper y Siemens, contrato privado de compraventa de las líneas de ì negocio de terminales telefónicos y PABX de pequeña y mediana ì capacidad, de la filial Amper Telemática. Este acuerdo será elevado a ì documento público el 31 de marzo del corriente, tras las oportunas Due ì Diligences, de forma tal que los activos, pasivos y personal de ì estas lineas de negocio serán transferidos a Siemens, S.A. con fecha 1 ì de abril. Está previsto que en la mencionada fecha, 1 de abril, Amper recompre a ì Siemens el 10% de la filial Amper Datos, que fue vendida a esta ì sociedad el 2 de diciembre de 1996.
Register number: 11098
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29/01/1998
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AMPER, S.A.
Composition of the board of directors
El Consejo de Administración de Amper, en su sesión celebrada el ì 27/01/98, ha aceptado el cese a petición propia del hasta ahora ì Vicepresidente y Consejero Delegado D. Eugenio Vela Sastre. El Consejo ha designado, a propuesta de su presidente D. Arturo ì Baldasano para su sustitución, a D. Jaime Martorell, cuyo nombramiento ì como Consejero Delegado se llevará a cabo el martes 3 de febrero en ì una sesión extraordinaria convocada al efecto.
Register number: 10989

13/01/1998
00:00
AMPER, S.A.
Other Price Sensitive Information
Amper comunica que el Consejo de Administración reunido el 8 de enero ì de 1998 ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos: 1. Aceptar la dimisión, a petición propia, como Consejero de la ì sociedad, de D. Juan Tinao Martín-Peña. 2. Designar Consejero por cooptación, a D. Juan Alvarez-Vijande García
Register number: 10859

18/12/1997
00:00
AMPER, S.A.
Composition of the board of directors
Amper cominica que el Consejo de Administración, reunido el 17 de ì Diciembre de 1997, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos: 1. Aceptar la dimisión, a petición propia, como Presidente y Consejero ì de la sociedad, de D. Juan Perea Sáenz de Buruaga. 2. Designar, a propuesta de Telefónica de España, S.A. Consejero por ì cooptación y Presidente de la sociedad, con facultades delegadas, a D. Arturo Baldasano Superveille. 3. Distribuir un dividendo a cuenta, con cargo al ejercicio 1997, de ì 40 ptas. brutas por acción, pagadero el próximo 15 de enero de 1998, ì previa deducción de la retención fiscal aplicable.
Register number: 10716

02/12/1997
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AMPER, S.A.
Other Price Sensitive Information
Amper comunica que el 27 de noviembre de 1997, su consejo de ì administración acordó la creación de una Comisión de Nombramientos y ì Retribuciones, de carácter permanente, integrada por los siguientes ì Consejeros: -D. Miguel Domecq Fernández de Bobadilla -D. Francisco de Bergia González -D. José Mª Vilá Solanes
Register number: 10611

24/09/1997
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AMPER, S.A.
Increases and decreases of share capital
Amper, S.A. comunica que el Consejo de Administración, en la sesión ì celebrada en el día de ayer, acordó por unanimidad fijar el próximo ì día 10 de octubre de 1997, como fecha para el pago a los accionistas ì del importe de la reducción de capital, de 200 pesetas por acción, ì acordada por la Junta General el pasado 26 de junio. La ejecución de este acuerdo queda condicionada a la aprobación por la ì Comisión Nacional del Mercado de Valores, del folleto informativo a ì que se refiere la Orden del 2-7-93 y el Real Decreto 291/92 de 27 de ì Marzo, que ha sido presentado a la Comisión con fecha 18 de ì septiembre. Por otra parte, el Consejo de Administración tomó conocimiento expreso de los acuerdos adoptados por las Comisiones de Seguimiento de las ì filiales AMPER COSESA y AMPER TELEMATICA, que en sus reuniones de 18 y ì 22 de septiembre del año en curso, han acordado dar por cumplidos los ì respectivos Convenios de Acreedores dimanantes de los estados de ì Suspensión de Pagos en que éstas sociedades estuvieron incursas en su ì día y proceder, en consecuencia, a su disolución. El cumplimiento de los Convenios de Acreedores de estas filiales, por ì la cancelación anticipada de la deuda, ha supuesto una reducción de la ì deuda (principal) del Grupo Amper por 2.077 millones de pesetas, e ì implicará la afloración de un beneficio consolidado, de caracter ì extraordinario, de 977 millones de pesetas, por las quitas ì correspondientes, aprobadas en su día. Asimismo, esta operación permitirá el levantamiento, en el Registro de la Propiedad, de las cargas (hipotecas y prendas mobiliarias) que, ì como garantía del cumplimiento de estos Convenios, se habían otorgado ì sobre bienes muebles e inmuebles del GRUPO AMPER.
Register number: 10152

31/07/1997
00:00
AMPER, S.A.
Other Price Sensitive Information
Amper, S.A. comunica que las filiales Amper Telemática, S.A. y Amper ì Comercial de Servicios Electrónicos, S.A. (Amper Cosesa), han puesto ì en marcha, el pasado 15/07/97, los procesos necesarios para realizar ì el pago anticipado de todos los Convenios de acreedores y deudas de ì estas compañías con origen en los expedientes de suspensión de pagos ì que ambas filiales presentaron en el ejercicio 1993. El objeto es dar por totalmente cumplidos, con caracter anticipado, ì los citados Convenios, por un importe de 1.823 millones de pesetas, a ì lo largo del próximo mes de Septiembre, lo que conllevará el ì levantamiento de todas las cargas que garantizaban estas deudas. La contabilización de los efectos del pago de estos Convenios se ì llevará a cabo una vez se realican las formalidades pertinentes y ì previa opinión de los auditores de cuentas de la Sociedad. ì
Register number: 9880

31/07/1997
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AMPER, S.A.
Composition of the board of directors
Amper comunica que en el primer semestre de 1997 se han creado las ì siguientes comisiones de carácter permanente: - Comisión de Auditoría y Control, integrada por los Consejeros D. ì Juan Carlos Baena, D. Nicolás Bonilla, D. Francisco García y D. ì Eugenio Vela. La Comisión se constituyó por acuerdo del Consejo de ì fecha 19/03/97. - Comisión de Estrategia, integrada por los Consejeros D. Javier ì Monzón, D. Eugenio Vela, D. Martín Velasco y D. Rafael Villaseca. La ì Comisión se constituyó por acuerdo del Consejo de fecha 30/04/97. ì
Register number: 9878

19/06/1997
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AMPER, S.A.
Composition of the board of directors
Amper comunica que el Consejo de Administración de la compañía, en ì sesión celebrada el día 18/06/97, ha acordado por unanimidad aceptar ì el cese, a petición propia, de los Consejeros D. Angel Manuel García ì Altozano y D. Emilio Ontiveros Baeza, y designar Consejeros por ì cooptación, a propuesta del Presidente de la sociedad, a los ì siguientes accionistas para cubrir las vacantes existentes en el ì Consejo: D. Francisco de Bergia González, D. Nicolás Bonilla ì Villalonga, D. Miguel Domecq Fernández de Bobadilla y D. Rafael Lozano ì González.
Register number: 9448

10/06/1997
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AMPER, S.A.
Announcements and resolutions of general shareholders meetings
Amper comunica la convocatoria de Junta General Ordinaria a celebrar ì en el Hotel Eurobuilding de Madrid el día 25/6/97 a las 12 horas en ì primera convocatoria, o el día 26/6/97 en segunda. Destacan los ì siguientes puntos del orden del día: - Aprobar las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ì ejercicio 1996. - Nombramiento, cese, reelección y ratificación de Consejeros. - Prórroga de los Auditores. - Determinar la cuantía de la remuneración de los Consejeros para ì 1997. - Autorización para la adquisición de acciones propias. - Reeducir el capital social mediante disminución del nominal de las ì acciones, con devolución de aportaciones a los accionistas. - Delegar en el Consejo las facultades relativas a la negociación de ì los valores emitidos por la Sociedad.
Register number: 9353