CNMV - Hechos relevantes

31/07/1997
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AMPER, S.A.
Composición del consejo de administración
Amper comunica que en el primer semestre de 1997 se han creado las ì siguientes comisiones de carácter permanente: - Comisión de Auditoría y Control, integrada por los Consejeros D. ì Juan Carlos Baena, D. Nicolás Bonilla, D. Francisco García y D. ì Eugenio Vela. La Comisión se constituyó por acuerdo del Consejo de ì fecha 19/03/97. - Comisión de Estrategia, integrada por los Consejeros D. Javier ì Monzón, D. Eugenio Vela, D. Martín Velasco y D. Rafael Villaseca. La ì Comisión se constituyó por acuerdo del Consejo de fecha 30/04/97. ì
Número de registro: 9878

19/06/1997
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AMPER, S.A.
Composición del consejo de administración
Amper comunica que el Consejo de Administración de la compañía, en ì sesión celebrada el día 18/06/97, ha acordado por unanimidad aceptar ì el cese, a petición propia, de los Consejeros D. Angel Manuel García ì Altozano y D. Emilio Ontiveros Baeza, y designar Consejeros por ì cooptación, a propuesta del Presidente de la sociedad, a los ì siguientes accionistas para cubrir las vacantes existentes en el ì Consejo: D. Francisco de Bergia González, D. Nicolás Bonilla ì Villalonga, D. Miguel Domecq Fernández de Bobadilla y D. Rafael Lozano ì González.
Número de registro: 9448

10/06/1997
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AMPER, S.A.
Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
Amper comunica la convocatoria de Junta General Ordinaria a celebrar ì en el Hotel Eurobuilding de Madrid el día 25/6/97 a las 12 horas en ì primera convocatoria, o el día 26/6/97 en segunda. Destacan los ì siguientes puntos del orden del día: - Aprobar las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ì ejercicio 1996. - Nombramiento, cese, reelección y ratificación de Consejeros. - Prórroga de los Auditores. - Determinar la cuantía de la remuneración de los Consejeros para ì 1997. - Autorización para la adquisición de acciones propias. - Reeducir el capital social mediante disminución del nominal de las ì acciones, con devolución de aportaciones a los accionistas. - Delegar en el Consejo las facultades relativas a la negociación de ì los valores emitidos por la Sociedad.
Número de registro: 9353

03/06/1997
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AMPER, S.A.
Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
Amper, S.A., comunica que el Consejo de Administración, en la sesión ì celebrada el día de hoy, ha acordado por unanimidad proponer a la ì Junta General de Accionistas la reducción del valor nominal de las ì acciones en circulación en 200 pesetas. Tras esta operación, el valor ì nominal de dichas acciones quedará en 300 pesetas cada una de ellas. Asimismo, informan que será sometida, con caracter extraordinario, a ì la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se ì celebrará, previsiblemente en segunda convocatoria, el próximo 26 de ì junio.
Número de registro: 9233

20/03/1997
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AMPER, S.A.
Otros Hechos Relevantes
AMPER COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 20.03.97 QUE EL CONSEJO DE ì ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA EN LA SESION CELEBRADA EL DIA DE AYER ì ADOPTO POR UNANIMIDAD, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 1. FORMULAR LAS CUENTAS ANUALES Y EL INFORME DE GESTION DE AMPER Y DEL ì GRUPO CONSOLIDADO, DEL EJERCICIO 1996. 2. PROPONER A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD LA ì DISTRIBUCION DE UN DIVIDENDO COMPLEMENTARIO DE 45 PTA. BRUTAS POR ì ACCION, PARA TODAS LAS ACCIONES EXISTENTES, CON CARGO AL BENEFICIO DEL ì EJERCICIO 1996. CON ELLO EL DIVIDENDO ORDINARIO ASCENDERIA A 85 PTA. ì BRUTAS POR ACCION.
Número de registro: 8670

07/01/1997
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AMPER, S.A.
Otros Hechos Relevantes
AMPER COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 07.01.97 QUE SU FILIAL, AMPER ì PROGRAMAS DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, S.A., EN LA QUE AMPER ì MANTIENE UNA PARTICIPACION DEL 51% DEL CAPITAL SOCIAL Y THOMSON-CSF UN ì 49% DEL MISMO, HA FIRMADO EL PASADO DIA 27 DE DICIEMBRE UN CONTRATO ì CON EL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO DE TIERRA PARA LA INTEGRACION DE ì LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS QUE COMPONDRAN LA RED BASICA DE AREA, ASI ì COMO PARA EL SUMINISTRO DEL SUBSISTEMA DE MANDO Y CONTROL, POR UN ì IMPORTE TOTAL DE 10.500 MILLONES DE PESETAS, A IMPLEMENTAR EN EL ì PERIODO 1997-2002. LA RED BASICA DE AREA, QUE SE BASARA EN LA TECNOLOGIA Y SISTEMAS MAS ì MODERNOS ACTUALMENTE EXISTENTES, CONSTITUIRA LA FUTURA RED DE ì COMUNICACIONES TACTICAS DEL EJERCITO DE TIERRA.
Número de registro: 8174

18/12/1996
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AMPER, S.A.
Composición del consejo de administración
AMPER COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 18.12.96 QUE SU CONSEJO DE ì ADMINISTRACION REUNIDO EN LA MAÑANA DE HOY HA ADOPTADO POR UNANIMIDAD ì LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 1. ACEPTAR LA DIMISION COMO CONSEJERO DE D. EULOGIO FLOR ORTIZ. 2. NOMBRAR NUEVO CONSEJERO POR COOPTACION A D. MARTIN VELASCO GOMEZ.
Número de registro: 8072

11/12/1996
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AMPER, S.A.
Otros Hechos Relevantes
AMPER COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 11.12.96 QUE SU CONSEJO DE ì ADMINISTRACION REUNIDO EN LA MAÑANA DE HOY HA ADOPTADO POR UNANIMIDAD ì LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 1. ACEPTAR LA DIMISION COMO CONSEJERO DE D. REGINO MORANCHEL ì FERNANDEZ. 2. NOMBRAR NUEVOS CONSEJEROS POR COOPTACION A D. JUAN PEREA SAENZ DE ì BURUAGA Y A D. JAVIER MONZON DE CACERES. 3. DESIGNAR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION A D. JUAN PEREA ì SAENZ DE BURUAGA. 4. DISTRIBUIR UN DIVIDENDO A CUENTA CON CARGO AL EJERCICIO 1996 DE 40 ì PTA. BRUTAS POR ACCION, PAGADERO EL PROXIMO 26 DE DICIEMBRE.
Número de registro: 7996
- Relacionado con 7925 del 28/11/1996 (00:00)

05/12/1996
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AMPER, S.A.
Otros Hechos Relevantes
TELEFONICA COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 05.12.96, EN RELACION CON SU ì COMUNICADO ANTERIOR DE FECHA 15.11.94 (VER H.R. Nº 4256), QUE TRAS LAS ì CONVERSACIONES MANTENIDAS CON INDRA SISTEMAS, S.A., NO SE HA ALCANZADO ì UN ACUERDO, DE TAL FORMA QUE LA PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL DE ì AMPER, S.A. SE SITUA EN EL 15%.
Número de registro: 7982
- Relacionado con 4256 del 17/11/1994 (00:00)

02/12/1996
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AMPER, S.A.
Acuerdos estratégicos con terceros
AMPER COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 02.12.96 QUE EN EL DIA DE HOY AMPER ì Y SIEMENS HAN PROCEDIDO A FIRMAR ANTE NOTARIO LA COMPRAVENTA DEL 80% ì DE LAS ACCIONES DE AMPER ELASA, S.A. Y DEL 10% DE AMPER DATOS, S.A., ì DE LAS QUE HASTA ESTA FECHA ERA AMPER PROPIETARIA. SE ADJUNTA NOTA INFORMATIVA EMITIDA HOY POR LAS SOCIEDADES FIRMANTES. ì
Número de registro: 7961
- Relacionado con 7925 del 28/11/1996 (00:00)