CNMV - Hechos relevantes - AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.

27/11/1996
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AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.
Composición del consejo de administración
Inmobiliaria Alcazar comunica los siguientes cambios producidos en el ì Consejo de Administración: - Dimisión de Unicaja en el Consejo celebrado el 29/10/96. - Dimisión de Caja de Ahorros de Santander y Cantabria en el Consejo ì celebrado el 11/11/96.
Número de registro: 7916

15/11/1996
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AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.
Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
Inmobiliaria Alcazar remite copia del Orden del Día de la Junta ì general Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día ì 4/12/96. Destacan los siguientes puntos de dicho Orden del Día: - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, ì individuales y consolidadas, del ejercicio 1995, así como la gestión ì del Consejo de Administración. - Determinación del número de miembros del Consejo y, en su caso, ì nombramiento de Consejeros. - Cambio de los auditores de la Sociedad. A requerimiento del Accionista Inversiones Montvalier, S.A., cursado ì en invocación del art. 100 de la LSA, se incluyen en el Orden del Día ì las siguientes propuestas: - Presentación, examen y, en su caso, aprobación, de los acuerdos ì tomados por el actual Consejo desde su nombramiento en la Junta del ì 21/6/96. - Que se informe sobre los motivos por los que fue destituido de su ì cargo de Director Gerente D. Jesús Pérez Piqueras. - Ejercicio, en su caso, de la acción social de responsabilidad contra ì los miembros del Consejo D. Pedro Batle Mayol, D. Enrique Larragán ì Silva, D. Eduardo Fernández Valderama y Murillo, D. Javier Camp Vila y ì D. Angel Rodriguez de Gracia.
Número de registro: 7849

14/11/1996
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AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.
Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
Inmobiliaria Alcazar remite copia de las cuentas reformuladas ì correspondientes al ejercicio 1995, en las que se reflejan unas ì pérdidas de 887 millones de ptas. en el balance individual y de 1.119 ì millones de ptas. en el consolidado. Estas cuentas reformuladas no han sido firmadas por dos de los ì administradores por hallarse disconformes con los criterios ì utilizados en su formulación, según consta en el acta del Consejo de ì 11/11/96. Asimismo el Consejo de Administración de Inmobiliaria Alcazar ha ì procedido a convocar Junta General Ordinaria para el próximo día ì 4/12/96 a las 16,30 horas en el hotel Suecia de Madrid, en primera ì convocatoria y a las 12 horas del día 5/12/96 en segunda convocatoria, ì en la que será sometida a votación la citada reformulación de cuentas.
Número de registro: 7830

05/11/1996
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AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.
Otros Hechos Relevantes
Inmobiliaria Alcazar comunica que desde el pasado 21/6/96 en que no se ì aprobaron las cuentas anuales del ejercicio 1995, el Consejo de ì Administración de la Sociedad ha venido trabajando con el interés de ì poner orden en la compañía. La situación actual se encuentra en un ì momento especialmente delicado dado que los recientes acontecimientos ì y la notoriedad producida durante estos días pueden provocar ì situaciones que pudieran ser interpretadas de forma erronea por el ì público en general y de los accionistas minoritarios de la Sociedad en ì particular. Los hechos son: - Dentro de las reclamaciones efectuadas por el anterior gestor de la ì Sociedad, D. Juan Llorens, en materia laboral, el Juzgado de Palma de ì Mallorca se ha inhibido hasta que se resuelva otra demanda que IASA ha ì presentado contra D. Juan Llorens y D. Juan Piguillem, por falsedad en ì el contrato laboral de alta dirección, que se exhibía como prueba, ì dado que IASA dispone de un dictamen pericial en el que se desvela que ì la fecha de firma del citado documento es de fechas recientes a las ì del cese del Sr. Llorens, en vez del año 1993, como se refleja en el ì citado contrato. - Inversiones Montvalier, sociedad controlada por el Sr. Piguillem o ì familiares suyos, ha presentado una petición de Junta General ì Extraordinaria, no ajustandose,a juicio de IASA, formalmente como para ì ser tenida en cuenta. Si hubiera sido correcta, la fecha límite para ì celebrar dicha Junta sería el 20/11/96. No obstante, dado que no es ì intención de IASA, según manifiestan los representantes de la Sociedad ì oponerse a la celebración de la Junta, quieren hacerla coincidir con ì la que se tendrá previsiblemente en la primera quincena de diciembre ì para aprobar las cuentas de 1995 y en la que se incluirán los puntos ì solicitados por Inversiones Montvalier. - Durente la primera quincena de noviembre de 1996, se tiene previsto ì un Consejo de Administración de IASA, con el objeto de reformular las ì cuentas del ejercicio 1995, en las que se propondrá un ajuste ì patrimonial, con el consiguiente impacto en la Cuenta de Resultados. ì las citadas cuentas serán sometidas a la auditoría de KPMG y Price ì Waterhouse. En este mismo Consejo se convocará la Junta Ordinaria para ì aprobar las cuentas. - Durante julio y agosto IASA ha procedido a reclamar notarialmente ì una serie de cantidades adeudadas, según los registros contables ì disponibles, por los anteriores gestores que en total importan más de ì 150 millones de ptas. Por otra parte el Sr. Piguillem ha procedido a ì reclamar a IASA, unas cantidades similares en concepto de comisiones ì basandose en un contrato que posee que de momento no ha sido atendido ì dado que la Sociedad tiene que estudiar la licitud de la reclamación. - Por otra parte, IASA está trabajando en la documentación y análisis ì de una serie de operaciones efectuadas por los anteriores gestores. ì Una vez concluido el citado trabajo, I. Alcazar estudiará la ì conveniencia de proceder a efectuar una reclamación judicial ya sea ì por vía administrativa o penal. - IASA comunica también que, a diferencia de lo publicado en prensa ì relativo a la venta precipitada del grupo hotelero, según ì manifestaciones de los anteriores gestores, el Consejo de ì Administración de I. Alcazar de 27/3/96, presidido por el Sr. ì Piguillem, dió instrucciones para su venta lo antes posible.
Número de registro: 7763

22/10/1996
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AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.
Otros Hechos Relevantes
INMOBILIARIA ALCAZAR, S.A. comunica en relación con las noticias ì aparecidas sobre una plusvalía generada de 540 millones de pts. ì durante el primer semestre de 1996, que el actual equipo gestor está ì trabajando con el objetivo de reformular cuentas y convocar Junta ì General de Accionistas lo antes posible. Inmobiliaria Alcazar, ha ì remitido a la CNMV un avance provisional de los estados contables a 30 ì de junio de 1996, en los que refleja la situación contable de la ì sociedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los citados estados ì no se encuentran auditados, por lo que no recogen los posibles cambios ì que podrían derivarse de una hipotética reformulación de las cuentas ì correspondientes al ejercicio de 1995. Después de que en la Junta ì General del pasado 21 de junio se decidiera la no aprobación de las ì cuentas correspondientes al ejercicio de 1995, se comenzó un periodo ì de investigación actualmente en marcha. Una vez concluido dicho ì periodo, se convocará una nueva Junta General para la aprobación, en ì su caso de estas cuentas. Inmobiliaria Alcazar señala que es la más ì interesada en cerrar la crisis abierta con la separación de sus cargos ì de los antiguos administradores. No obstante, en aras a una ì transparencia y objetividad, se deben seguir los pasos que prevén las ì leyes mercantiles hasta cerrar definitivamente el periodo transitorio. ì Asimismo, y a pesar de continuar en marcha las investigaciones, ì Inmobiliaria Alcazar sigue plenamente operativa, como lo demuestran ì las últimas operaciones que se vienen realizando y las gestiones ì encaminadas al estudio de nuevos proyectos, así como la oferta de ì venta del complejo hotelero de Sa Coma, dada la voluntad manifestada ì por la empresa de abandonar el negocio hostelero.
Número de registro: 7688

24/06/1996
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AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.
Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
Inmobiliaria Alcazar comunica que en la Junta General Ordinaria y ì Extraordinaria celebrada el 24/6/96 se adoptaron, entre otros, los ì siguientes acuerdos: - No aprobar las cuentas anuales ni el Informe de gestión, ì individuales ni consolidados, del ejercicio 1995. No aprobar tampoco ì la gestión de los Administradores durante 1995. Se otorga mandato al ì Consejo para que examine las eventuales irregularidades en que haya ì podido incurrirse en la gestión de la Sociedad, determinando si, en su ì caso, hubieren desplegado algún efecto sobre las cuentas formuladas, ì para reformularlas y reauditarlas de ser preciso y, entodo caso, ì convocar nueva Junta General tan pronto el referido examen lo permita. - Cesar y nombrar nuevos Consejeros. - Autorizar al Consejo para que emita obligaciones u otros valores ì negociables, de renta fija o variable. - No ratificar el acuerdo de aumento de capital, adoptado por el ì Consejo de 20/9/95 y que fue pospuesto por acuerdo del Consejo de ì 27/3/96. - Delegar en el Consejo la ampliación del capital social en los ì términos del art. 153.1.b) de la LSA. - Autorizar al Consejo para la adquisición de acciones propias.
Número de registro: 7077

20/06/1996
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AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.
Otros Hechos Relevantes
El Presidente del Consejo de Administración de Inmobiliaria Alcazar, ì en contestación a un requerimiento de esta Comisión Nacional, ì manifiesta que proyecta proponer a la Junta General de Accionistas la ì NO APROBACION de las cuentas anuales y del informe de gestión del ì ejercicio 1995 por las siguientes razones: - Al haber surgido con carácter recentísimo dudas razonables sobre lo ì adecuado de la gestión llevada a cabo, dudas que aún no han ì sido despejadas, al estar en curso de investigación en la actualidad, ì por lo que parece inadecuado que la Junta proceda a aprobar dicho ì informe de gestión. - Por lo mismo, se considera aconsejable para el interés social ì revisar con el máximo celo la evidencia justificativa que dá soporte a ì las referidas cuentas anuales. El proyecto del Presidente de INMOBILARIA ALCAZAR incluye proponer a ì los accionistas de la Sociedad que mandaten al Consejo para que (una ì vez despejadas las dudas o incertidumbres surgidas), y a la mayor ì brevedad, una vez verificada la exactitud de las cuentas ì anuales formuladas inicialmente para el ejercicio 1995, (o en otro ì caso, reformuladas dichas cuentas) se convoque nueva Junta General que ì proceda a su aprobación.
Número de registro: 7058

31/05/1996
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AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.
Composición del consejo de administración
INMOBILIARIA ALCAZAR COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 31.05.96 QUE SEGUN ì ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA DEL DIA 29.05.96, ì SE ACEPTA EL CESE DEL PRESIDENTE DE DICHO CONSEJO, D. JUAN PIGUILLEM ì GARCIA POR MOTIVOS PERSONALES, Y CESA EN SU CARGO DE SECRETARIO EL ì CONSEJERO D. JUAN B. LLORENS BELTRAN DE HEREDIA. TAMBIEN SE ACUEREDA EL NOMBRAMIENTO DE D. PEDRO BATLE MAYOL COMO ì PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CON CARACTER INTERINO HASTA ì LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y COMO SECRETARIO ì DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION NO CONSEJERO A D. PABLO BIEGER.
Número de registro: 6861

29/06/1994
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AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A.
Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
Inmobiliaria Alcazar comunica la convocatoria de Junta General ì Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social en Madrid ì el día 28/6/94 a las 13,30 horas en primera convocatoria, o el día ì 29/6/94 en segunda. Destacan los siguientes puntos del Orden del Día: - Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 1993. - Determinación del número de Consejeros y cese y nombramiento o ì reelección de los mismos. - Delegar en el Consejo para emitir obligaciones y otros valores de ì renta fija o variable. - Delegar en el Consejo para ampliar el capital social en los términos ì establecidos en el art. 153 de la LSA. - Autorización para la adquisición de acciones propias. - Cambio del domicilio social. - Modificación del sistema de retribución de los Administradores. ì
Número de registro: 3742