AMPER, S.A.

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desde 01/07/1988 hasta 07/02/2016

    • 18/12/1997
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    • AMPER, S.A.
    • Composition of the board of directors
    • Amper cominica que el Consejo de Administración, reunido el 17 de ì Diciembre de 1997, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos: 1. Aceptar la dimisión, a petición propia, como Presidente y Consejero ì de la sociedad, de D. Juan Perea Sáenz de Buruaga. 2. Designar, a propuesta de Telefónica de España, S.A. Consejero por ì cooptación y Presidente de la sociedad, con facultades delegadas, a D. Arturo Baldasano Superveille. 3. Distribuir un dividendo a cuenta, con cargo al ejercicio 1997, de ì 40 ptas. brutas por acción, pagadero el próximo 15 de enero de 1998, ì previa deducción de la retención fiscal aplicable.
    • Número de registro: 10716
    • 02/12/1997
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    • AMPER, S.A.
    • Other Price Sensitive Information
    • Amper comunica que el 27 de noviembre de 1997, su consejo de ì administración acordó la creación de una Comisión de Nombramientos y ì Retribuciones, de carácter permanente, integrada por los siguientes ì Consejeros: -D. Miguel Domecq Fernández de Bobadilla -D. Francisco de Bergia González -D. José Mª Vilá Solanes
    • Número de registro: 10611
    • 24/09/1997
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    • AMPER, S.A.
    • Increases and decreases of share capital
    • Amper, S.A. comunica que el Consejo de Administración, en la sesión ì celebrada en el día de ayer, acordó por unanimidad fijar el próximo ì día 10 de octubre de 1997, como fecha para el pago a los accionistas ì del importe de la reducción de capital, de 200 pesetas por acción, ì acordada por la Junta General el pasado 26 de junio. La ejecución de este acuerdo queda condicionada a la aprobación por la ì Comisión Nacional del Mercado de Valores, del folleto informativo a ì que se refiere la Orden del 2-7-93 y el Real Decreto 291/92 de 27 de ì Marzo, que ha sido presentado a la Comisión con fecha 18 de ì septiembre. Por otra parte, el Consejo de Administración tomó conocimiento expreso de los acuerdos adoptados por las Comisiones de Seguimiento de las ì filiales AMPER COSESA y AMPER TELEMATICA, que en sus reuniones de 18 y ì 22 de septiembre del año en curso, han acordado dar por cumplidos los ì respectivos Convenios de Acreedores dimanantes de los estados de ì Suspensión de Pagos en que éstas sociedades estuvieron incursas en su ì día y proceder, en consecuencia, a su disolución. El cumplimiento de los Convenios de Acreedores de estas filiales, por ì la cancelación anticipada de la deuda, ha supuesto una reducción de la ì deuda (principal) del Grupo Amper por 2.077 millones de pesetas, e ì implicará la afloración de un beneficio consolidado, de caracter ì extraordinario, de 977 millones de pesetas, por las quitas ì correspondientes, aprobadas en su día. Asimismo, esta operación permitirá el levantamiento, en el Registro de la Propiedad, de las cargas (hipotecas y prendas mobiliarias) que, ì como garantía del cumplimiento de estos Convenios, se habían otorgado ì sobre bienes muebles e inmuebles del GRUPO AMPER.
    • Número de registro: 10152
    • 31/07/1997
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    • AMPER, S.A.
    • Other Price Sensitive Information
    • Amper, S.A. comunica que las filiales Amper Telemática, S.A. y Amper ì Comercial de Servicios Electrónicos, S.A. (Amper Cosesa), han puesto ì en marcha, el pasado 15/07/97, los procesos necesarios para realizar ì el pago anticipado de todos los Convenios de acreedores y deudas de ì estas compañías con origen en los expedientes de suspensión de pagos ì que ambas filiales presentaron en el ejercicio 1993. El objeto es dar por totalmente cumplidos, con caracter anticipado, ì los citados Convenios, por un importe de 1.823 millones de pesetas, a ì lo largo del próximo mes de Septiembre, lo que conllevará el ì levantamiento de todas las cargas que garantizaban estas deudas. La contabilización de los efectos del pago de estos Convenios se ì llevará a cabo una vez se realican las formalidades pertinentes y ì previa opinión de los auditores de cuentas de la Sociedad. ì
    • Número de registro: 9880
    • 31/07/1997
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    • AMPER, S.A.
    • Composition of the board of directors
    • Amper comunica que en el primer semestre de 1997 se han creado las ì siguientes comisiones de carácter permanente: - Comisión de Auditoría y Control, integrada por los Consejeros D. ì Juan Carlos Baena, D. Nicolás Bonilla, D. Francisco García y D. ì Eugenio Vela. La Comisión se constituyó por acuerdo del Consejo de ì fecha 19/03/97. - Comisión de Estrategia, integrada por los Consejeros D. Javier ì Monzón, D. Eugenio Vela, D. Martín Velasco y D. Rafael Villaseca. La ì Comisión se constituyó por acuerdo del Consejo de fecha 30/04/97. ì
    • Número de registro: 9878
    • 19/06/1997
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    • AMPER, S.A.
    • Composition of the board of directors
    • Amper comunica que el Consejo de Administración de la compañía, en ì sesión celebrada el día 18/06/97, ha acordado por unanimidad aceptar ì el cese, a petición propia, de los Consejeros D. Angel Manuel García ì Altozano y D. Emilio Ontiveros Baeza, y designar Consejeros por ì cooptación, a propuesta del Presidente de la sociedad, a los ì siguientes accionistas para cubrir las vacantes existentes en el ì Consejo: D. Francisco de Bergia González, D. Nicolás Bonilla ì Villalonga, D. Miguel Domecq Fernández de Bobadilla y D. Rafael Lozano ì González.
    • Número de registro: 9448
    • 10/06/1997
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    • AMPER, S.A.
    • Announcements and resolutions of general shareholders meetings
    • Amper comunica la convocatoria de Junta General Ordinaria a celebrar ì en el Hotel Eurobuilding de Madrid el día 25/6/97 a las 12 horas en ì primera convocatoria, o el día 26/6/97 en segunda. Destacan los ì siguientes puntos del orden del día: - Aprobar las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ì ejercicio 1996. - Nombramiento, cese, reelección y ratificación de Consejeros. - Prórroga de los Auditores. - Determinar la cuantía de la remuneración de los Consejeros para ì 1997. - Autorización para la adquisición de acciones propias. - Reeducir el capital social mediante disminución del nominal de las ì acciones, con devolución de aportaciones a los accionistas. - Delegar en el Consejo las facultades relativas a la negociación de ì los valores emitidos por la Sociedad.
    • Número de registro: 9353
    • 03/06/1997
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    • AMPER, S.A.
    • Announcements and resolutions of general shareholders meetings
    • Amper, S.A., comunica que el Consejo de Administración, en la sesión ì celebrada el día de hoy, ha acordado por unanimidad proponer a la ì Junta General de Accionistas la reducción del valor nominal de las ì acciones en circulación en 200 pesetas. Tras esta operación, el valor ì nominal de dichas acciones quedará en 300 pesetas cada una de ellas. Asimismo, informan que será sometida, con caracter extraordinario, a ì la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se ì celebrará, previsiblemente en segunda convocatoria, el próximo 26 de ì junio.
    • Número de registro: 9233
    • 20/03/1997
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    • AMPER, S.A.
    • Other Price Sensitive Information
    • AMPER COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 20.03.97 QUE EL CONSEJO DE ì ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA EN LA SESION CELEBRADA EL DIA DE AYER ì ADOPTO POR UNANIMIDAD, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 1. FORMULAR LAS CUENTAS ANUALES Y EL INFORME DE GESTION DE AMPER Y DEL ì GRUPO CONSOLIDADO, DEL EJERCICIO 1996. 2. PROPONER A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD LA ì DISTRIBUCION DE UN DIVIDENDO COMPLEMENTARIO DE 45 PTA. BRUTAS POR ì ACCION, PARA TODAS LAS ACCIONES EXISTENTES, CON CARGO AL BENEFICIO DEL ì EJERCICIO 1996. CON ELLO EL DIVIDENDO ORDINARIO ASCENDERIA A 85 PTA. ì BRUTAS POR ACCION.
    • Número de registro: 8670
    • 07/01/1997
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    • AMPER, S.A.
    • Other Price Sensitive Information
    • AMPER COMUNICA A LA CNMV CON FECHA 07.01.97 QUE SU FILIAL, AMPER ì PROGRAMAS DE ELECTRONICA Y COMUNICACIONES, S.A., EN LA QUE AMPER ì MANTIENE UNA PARTICIPACION DEL 51% DEL CAPITAL SOCIAL Y THOMSON-CSF UN ì 49% DEL MISMO, HA FIRMADO EL PASADO DIA 27 DE DICIEMBRE UN CONTRATO ì CON EL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO DE TIERRA PARA LA INTEGRACION DE ì LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS QUE COMPONDRAN LA RED BASICA DE AREA, ASI ì COMO PARA EL SUMINISTRO DEL SUBSISTEMA DE MANDO Y CONTROL, POR UN ì IMPORTE TOTAL DE 10.500 MILLONES DE PESETAS, A IMPLEMENTAR EN EL ì PERIODO 1997-2002. LA RED BASICA DE AREA, QUE SE BASARA EN LA TECNOLOGIA Y SISTEMAS MAS ì MODERNOS ACTUALMENTE EXISTENTES, CONSTITUIRA LA FUTURA RED DE ì COMUNICACIONES TACTICAS DEL EJERCITO DE TIERRA.
    • Número de registro: 8174
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