As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
16/07/2014
  • VARIOS GIBRALTAR
A warning PDF of date 16/07/2014 (new window) GFSC (GIBRALTAR)PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR EMPLEADOS DE ENTIDAD AUTORIZADA JYSKE BANK (GIBRALTAR) LIMITED.
29/03/2023
  • VARIOS GRECIA
A warning PDF of date 29/03/2023 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE SOBRE PERSONAS QUE SE PRESENTAN COMO EJECUTIVOS DE FIRMAS DE INVERSIÓN EXTRANJERAS EXISTENTES O FIRMAS EXTRANJERAS DEDICADAS A LA INVERSIÓN EN CRIPTOACTIVOS Y REALIZAN LLAMADAS A INVERSORES DICIENDO SOLICITANDO INFORMACIÓN Y DINERO A CAMBIO DE TENER ACCESO A UNOS SUPUESTOS FONDOS.
22/03/2023
  • VARIOS GRECIA
A warning PDF of date 22/03/2023 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE DEL CASOS DE PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN ONLINE O SITIOS WEB DONDE SE PROPORCIONA INFORMACIÓN ENGAÑOSA (COMO NOMBRE, DOMICILIO SOCIAL, ETC.) QUE SON IDÉNTICOS O SIMILARES A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS.
02/11/2023
  • VARIOS GRECIA
A warning PDF of date 02/11/2023 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE DE PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR MIEMBROS DE SU PERSONAL O DE EMPRESAS DE INVERSIÓN EXTRANJERAS PARA CAPTAR INFORMACIÓN PERSONAL Y DINERO DEL PÚBLICO
29/09/2021
  • VARIOS GRECIA
A warning PDF of date 29/09/2021 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS QUE DICEN PERTENECER A DICHA INSTITUCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA Y SE OFRECEN A AYUDAR A VÍCTIMAS DE “CHIRINGUITOS FINANCIEROS” A RECUPERAR FONDOS PERDIDOS.
29/11/2023
  • VARIOS GRECIA
A warning PDF of date 29/11/2023 (new window) HCMC (GRECIA)LA HMCM DENUNCIA QUE HAY PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR DIRECTIVOS O REPRESENTANTES DE LA PROPIA HCMC Y DE ENTIDADES DE INVERSIÓN EXISTENTES TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS.
12/03/2014
  • VARIOS HOLANDA
A warning PDF of date 12/03/2014 (new window) AFM (PAISES BAJOS)PRÉSTAMOS FRAUDULENTOS
28/11/2018
  • VARIOS HOLANDA
A warning PDF of date 28/11/2018 (new window) AFM (PAISES BAJOS)USO FRAUDULENTO DEL NOMBRE DE ESMA
31/03/2004
  • VARIOS INDONESIA
A warning PDF of date 31/03/2004 (new window) IND (INDONESIA)EMISIONES FRAUDULENTAS
16/03/2011
  • VARIOS ISLA DE MAN
A warning PDF of date 16/03/2011 (new window) FSC (ISLA DE MAN)PAGINAS WEB ENGAÑOSAS

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