As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
02/03/2022
  • VARIOS CHIPRE
A warning PDF of date 02/03/2022 (new window) CYSEC (CHIPRE)ENLACE A LA WEB DEL REGULADOR PARA CONSULTAR LOS DOMINIOS QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACION PARA OFRECER SERVICIOS FINANCIEROS <HTTPS://WWW.CYSEC.GOV.CY/EN-GB/INVESTOR-PROTECTION/NON-APPROVED-DOMAINS/>.
12/01/2022
  • WWW.FLACONSEIL.COM
  • WWW.FLA-CONSEIL.COM
  • WWW.SASINEF.COM
  • WWW.SA-SINEF.COM
A warning PDF of date 12/01/2022 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE SOBRE PÁGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATÍPICAS SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN.
12/01/2022
  • FRAUD PROTECTION ASSOSIATION
  • WWW.THEFPA.NET
A warning PDF of date 12/01/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
24/11/2021
  • UGE GROUP
  • WWW.UGEGROUPBV.BE
A warning PDF of date 24/11/2021 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE LA ENTIDAD UGE GROUP, QUE OFRECE INGRESOS ADICIONALES MEDIANTE LA COMPRAVENTA DE ORO FÍSICO.
06/10/2021
  • WWW.CAVEHCCONSEIL.COM
  • CHAMPAGNE.NGF.CO.IL
  • WWW.CVC-CAPITAL-PARTNERS.COM
  • WWW.PLATFORM.MLPE-INVEST.COM
  • WWW.SCD-INVEST.COM
  • WWW.SOCIETE-FERMIERE-DES-VIGNOBLES.COM
A warning PDF of date 06/10/2021 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE ACERCA DE VARIAS COMPAÑÍAS QUE OFRECEN AL PÚBLICO INVERSIONES ATÍPICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
06/10/2021
  • VARIOS FRANCIA
A warning PDF of date 06/10/2021 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE ACERCA DE LA ICO PREPARADA POR LA ENTIDAD AIR NEXT
29/09/2021
  • VARIOS GRECIA
A warning PDF of date 29/09/2021 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS QUE DICEN PERTENECER A DICHA INSTITUCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA Y SE OFRECEN A AYUDAR A VÍCTIMAS DE “CHIRINGUITOS FINANCIEROS” A RECUPERAR FONDOS PERDIDOS.
29/09/2021
  • VARIOS ITALIA
A warning PDF of date 29/09/2021 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB HA PROHIBIDO LA OFERTA AL PÚBLICO DE LOS “SIRIOCT TOKENS” REALIZADA POR LEVERIT PANAMA SA, TAMBIÉN A TRAVÉS DE LAS PÁGINAS WEB WWW.SIRIOCT.COM <HTTP://WWW.SIRIOCT.COM> Y <HTTPS://SIRIOCT.COM/BACKOFFICE/WEB>
15/09/2021
  • VARIOS LUXEMBURGO
A warning PDF of date 15/09/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN CONTACTANDO CON POTENCIALES INVERSORES USANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BELLECOUR CAPITAL. PARA ELLO USAN EL FORMATO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@BELLECOUR-CAPITAL.COM <MAILTO:CONTACT@BELLECOUR-CAPITAL.COM>
14/07/2021
  • VARIOS CHIPRE
A warning PDF of date 14/07/2021 (new window) CYSEC (CHIPRE)ENLACE A LA WEB DEL REGULADOR PARA CONSULTAR LOS DOMINIOS QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACION PARA OFRECER SERVICIOS FINANCIEROS <HTTPS://WWW.CYSEC.GOV.CY/EN-GB/COMPLAINTS/NON-APPROVED-DOMAINS/>.

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