As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
31/03/2021
  • ORANJE VEST BV
  • WWW.ORANJE-BV.COM
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
31/03/2021
  • OMICRON SCPI
  • WWW.OMICRON-SCPI.COM
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
31/03/2021
  • THEMIS PATRIMOINE
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
28/04/2021
  • ENDOTECH
  • HTTPS://ENDOTECH.IO/
A warning PDF of date 28/04/2021 (new window) FSMA (BELGICA)“LA FSMA ADVIERTE DE OFERTAS DE SOFTWARE PARA INVERTIR EN MERCADO FOREX, CFD Y CRIPTOMONEDAS”.
28/04/2021
  • CASHFX GROUP
  • WWW.CASHFXGROUP.COM
A warning PDF of date 28/04/2021 (new window) FSMA (BELGICA)“LA FSMA ADVIERTE DE OFERTAS DE SOFTWARE PARA INVERTIR EN MERCADO FOREX, CFD Y CRIPTOMONEDAS”.
14/04/2021
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 14/04/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN PLANES DE AHORRO FALSOS USURPANDO, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, LA IDENTIDAD DE ROYAL BANK OF SCOTLAND, BANCO SANTANDER TOTTA, NEO26 Y FIRST-DIRECT / HSBC, ENTRE OTRAS.
05/06/2019
  • WWW.CABINETCONSEILDEXPERT.COM
  • WWW.PFM.CABINETCONSEILDEXPERT.COM
  • WWW.PLACE-AUX-VINS.COM
  • WWW.LGC-WINE.COM
  • WWW.GRANDSCRUS-EUROPE.COM
A warning PDF of date 05/06/2019 (new window) FSMA (BELGICA)OFRECIMIENTO DE PRODUCTOS VINICOLAS.
10/07/2019
  • WWW.CAVEDOR.COM
  • WWW.DIVINUM-EUROPE.COM
  • WWW.CAVE-FRANCE.COM
A warning PDF of date 10/07/2019 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS (VINO)
10/10/2019
  • MASON FORD
  • WWW.MASONFORD.COM
A warning PDF of date 10/10/2019 (new window) FSMA (BELGICA)ENTIDAD QUE OFRECE INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS SIN ESTAR AUTORIZADA
30/01/2019
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 30/01/2019 (new window) FSMA (BELGICA)ADVIERTE DE EMPRESAS QUE OPERAN DE MANERA FRAUDULENTA HACIENDOSE PASAR POR ENTIDADES REGISTRADAS (CLON) O CON AUTORIZACIÓN DE LOS REGULADORES, Y OFRECE CONSEJOS PARA PREVENIR ESTOS CASOS.

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