Warnings from foreign regulators. Other alerts
As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.
The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
05/07/2017 |
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| FSMA (BELGICA) | ADVERTENCIA SOBRE LOS RIESGOS DE ACEPTAR OFERTAS DE INVERSIÓN EN DIAMANTES Y CONSEJOS DEL REGULADOR |
31/03/2021 |
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ALPHA CONNECT CAPITAL FRANCE
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WWW.ACCFRANCE.COM
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO. |
10/05/2017 |
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| FSMA (BELGICA) | RECOMENDACIONES AL PUBLICO EN GENERAL QUE RECIBAN OFERTAS PARA INVERTIR EN PRODUCTOS ALTERNATIVOS (“TIERRAS RARAS”, METALES PRECIOSOS, DIAMANTES, ETC) |
01/04/2020 |
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BCI FINANCIAL
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WWW.BCIFINANCIAL.COM
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| FSMA (BELGICA) | ENTIDAD QUE OFRECE CRÉDITOS SIN ESTAR AUTORIZADA A ELLO |
18/10/2017 |
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| FSMA (BELGICA) | RECOMENDACIONES AL PUBLICO EN GENERAL PARA PREVENIR FRAUDES DE ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES ANTERIORES PARA RECUPERAR SU INVERSION (RECOVERY ROOMS). |
07/04/2020 |
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA ADVIERTE DE LA EXISTENCIA DE OFERTAS FRAUDULENTAS EN EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS: VENTA DE MÁSCARILLAS, VACUNAS, DONACIONES PARA AFECTADOS, ETC |
01/04/2020 |
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WIJ ZIJN DE OPLOSSING
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WWW.WIJ-ZIJN-DE-OPLOSSING.COM
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| FSMA (BELGICA) | ENTIDAD QUE OFRECE CRÉDITOS SIN ESTAR AUTORIZADA A ELLO |
03/02/2021 |
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN PLANES DE AHORRO FALSOS USURPANDO LA IDENTIDAD DE LLOYDS BANK, REVOLUT-TRADE Y BARCLAYS BANK, ENTRE OTRAS. |
12/02/2020 |
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE LAS PÁGINAS WWW.EPARGNE-WHISKY.COM <HTTP://WWW.EPARGNE-WHISKY.COM> Y WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM <HTTP://WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM>, QUE OFRECEN INVERSIÓN EN WHISKY |
18/10/2017 |
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| FSMA (BELGICA) | RECOMENDACIONES AL PUBLICO EN GENERAL PARA IDENTIFICAR POSIBLES FRAUDES EN OFERTAS SOBRE PRESTAMOS |
Consultation criteria: By type Other alerts.