As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
05/08/2020
  • TRADE COM LIMITED
  • HTTPS://GLOBALSPOTFX.COM
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/08/2020
  • CAPOINVEST LTD
  • WWW.CAPOINVESTGROUP.CO.UK
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/08/2020
  • TERRATECH LTD
  • WWW.EUFXINVEST.COM
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/08/2020
  • PURE M GLOBAL LIMITED
  • HTTPS://REALMARKETBROKER.COM
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/02/2020
  • VARIOS ITALIA
A warning PDF of date 12/02/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)PROHIBICIÓN DE LA OFERTA DE INVERSIONES POR “EXPEDITE SPZOO” Y “NAUTILIUS INVESTMENT LTD” A TRAVÉS WWW.OMEGA.BEST <HTTP://WWW.OMEGA.BEST> Y DE LAS ACTIVIDADES DE D. EMANUELE FIORE A TRAVÉS DE LAS PÁGINAS WWW.MANUELCOOPER.COM <HTTP://WWW.MANUELCOOPER.COM>, <HTTPS://MANUEL.OMEGAITA.IT>, ASÍ COMO EN LA PÁGINA DE FACEBOOK <HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/241778882951122>.
10/02/2021
  • ARBISTAR 2.0
  • HTTPS://ARBISTAR.COM
  • HTTPS://APP.ARBISTAR.COM
A warning PDF of date 10/02/2021 (new window) CONSOB (ITALIA)PROHIBICIÓN DE LA OFERTA AL PÚBLICO RESIDENTE EN ITALIA DE PRODUCTOS FINANCIEROS PROMOCIONADOS POR ARBISTAR 2.0 A TRAVÉS DE LAS PÁGINAS WEB <HTTPS://ARBISTAR.COM> Y <HTTPS://APP.ARBISTAR.COM>. DICHA OFERTA HABÍA SIDO PREVIAMENTE SUSPENDIDA POR RESOLUCIÓN DE LA CONSOB.
15/01/2020
  • VARIOS ITALIA
A warning PDF of date 15/01/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)PROHIBICIÓN DEL OFRECIMIENTO AL PÚBLICO DE INVERSIONES DE NATURALEZA FINANCIERA PROMOVIDA POR ITRADE CLUBS CORP A TRAVES DE LA WEB WWW.SITE.ITRADECLUBS.COM/IT <HTTP://WWW.SITE.ITRADECLUBS.COM/IT>.
29/09/2021
  • VARIOS ITALIA
A warning PDF of date 29/09/2021 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB HA PROHIBIDO LA OFERTA AL PÚBLICO DE LOS “SIRIOCT TOKENS” REALIZADA POR LEVERIT PANAMA SA, TAMBIÉN A TRAVÉS DE LAS PÁGINAS WEB WWW.SIRIOCT.COM <HTTP://WWW.SIRIOCT.COM> Y <HTTPS://SIRIOCT.COM/BACKOFFICE/WEB>
10/02/2021
  • VARIOS ITALIA
A warning PDF of date 10/02/2021 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ADVIERTE SOBRE INICIATIVAS PUBLICITARIAS QUE PROPONEN INVERSIONES FICTICIAS PARA CONSEGUIR DINERO O DATOS PERSONALES.
11/11/2020
  • VARIOS ITALIA
A warning PDF of date 11/11/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)PROHIBICION DEFINITIVA DE VARIAS OFERTAS DE INVERSIÓN PREVIAMENTE SUSPENDIDAS, ASÍ COMO DE SUS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN.

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