As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
26/10/2022
  • VARIOS LUXEMBURGO (CLONE)
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE EMAILS ENVIADOS DESDE EL CORREO ELECTRÓNICO, CSSF@DEPOSIT-PROTECTION.ONLINE, HACIÉNDOSE PASAR POR LA CSSF
12/04/2023
  • VARIOS LUXEMBURGO
A warning PDF of date 12/04/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)DENUNCIAN LA UTILIZACIÓN DEL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO SUPPORT@CSSF.INTERNATIONAL PARA HACERSE PASAR POR LA PROPIA CSSF
02/03/2016
  • VARIOS LUXEMBURGO
A warning PDF of date 02/03/2016 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)ADVERTENCIA EN RELACIÓN CON EMISIÓN REALIZADA POR OIL & GAS INVEST AG
05/04/2017
  • VARIOS LUXEMBURGO
A warning PDF of date 05/04/2017 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)USO FRAUDULENTO Y ENGAÑOSO DEL LOGO, NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL BANCO DE LUXEMBURGO S.A. POR PARTE DE LAS SOCIEDADES BDL FRANCE Y AUROR PATRIMOINE.
09/12/2020
  • VARIOS LUXEMBURGO
A warning PDF of date 09/12/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)EL NOMBRE, LOGO Y DISEÑO GRÁFICO DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BAJO LA LEY DE LUXEMBURGO “FORTUNA BANQUE S.C.” ESTÁN SIENDO UTILIZADOS DE MANERA FRAUDULENTA EN FRANCIA A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS.
27/07/2022
  • FINANVASPAY/FIPAY
  • HTTPS://ONLINE-FINANVAS.COM
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA DICE ESTAR AUTORIZADA COMO INSTITUCIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO
03/08/2022
  • CFSS
  • HTTPS://CFSS.LU/
A warning PDF of date 03/08/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE SOBRE LA WEB <HTTPS://CFSS.LU/> QUE SE PRESENTA COMO CFSS Y DICE SER UNA “AUTORIDAD SUPERVISORA” QUE “ASEGURA LA SUPERVISIÓN DE PROFESIONALES Y PRODUCTOS DEL SECTOR FINANCIERO DE LUXEMBURGO”. DICHA ENTIDAD NO EXISTE EN LUXEMBURGO.
12/01/2022
  • FRAUD PROTECTION ASSOSIATION
  • WWW.THEFPA.NET
A warning PDF of date 12/01/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
26/10/2022
  • VARIAS LUXEMBURGO
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA KIRILL SAMOILOV, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS PERSONALES DE INVERSORES.
26/10/2022
  • VARIAS LUXEMBURGO
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE UNA PERSONA LLAMADA ANDREY DORONIN, QUE SE HACE PASAR POR UN EMPLEADO DE LA PROPIA CSSF CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS PERSONALES DEL PÚBLICO.

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