As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
13/11/2019
  • LION FINANCE LTD
  • HTTPS://CFD2FXPRO.COM
A warning PDF of date 13/11/2019 (new window) CONSOB (ITALIA)CONSOB ORDENA A OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/11/2019
  • GLOBALIX LTD
  • WWW.GLOBALIX.CO
A warning PDF of date 13/11/2019 (new window) CONSOB (ITALIA)CONSOB ORDENA A OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
11/10/2017
  • QUESTRA WORLD / QUESTRA HOLDINGS / ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT
A warning PDF of date 11/10/2017 (new window) CONSOB (ITALIA)PROHIBICIÓN DE DIFUNDIR AL PÚBLICO OFERTAS SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS ANTES DE LA PUBLICACIÓN DEL FOLLETO DE EMISIÓN
09/08/2017
  • VARIOS ITALIA
A warning PDF of date 09/08/2017 (new window) CONSOB (ITALIA)SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA REALIZADA POR MARIO ONGARO SOBRE LA OFERTA DE "CARTERAS DE INVERSIÓN" PROMOVIDAS POR QUESTRA WORLD, QUESTRA HOLDINGS Y ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT
13/11/2019
  • “TRADER PLATINUM”
  • WWW.TRADERPLATINUM.COM
A warning PDF of date 13/11/2019 (new window) CONSOB (ITALIA)CONSOB ORDENA A OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
26/04/2017
  • VARIOS ITALIA
A warning PDF of date 26/04/2017 (new window) CONSOB (ITALIA)SUSPENSION DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN “RENT TO BUY” OFRECIDO A TRAVES DE LA WEB WWW.DIANESIS.COM .
07/06/2017
  • VARIOS ITALIA
A warning PDF of date 07/06/2017 (new window) CONSOB (ITALIA)ADVERTENCIA SOBRE OFERTAS DE INVERSIÓN EN DIAMANTES A TRAVÉS DE LA WEB WWW.PAYDIAMOND.COM
03/05/2017
  • VARIOS ITALIA
A warning PDF of date 03/05/2017 (new window) CONSOB (ITALIA)PROHIBICION DE ASESORAMIENTO A TRAVÉS DE LA WEB WWW.COINSPACE1.COM <HTTP://WWW.COINSPACE1.COM> EN RELACIÓN CON LA OFERTA PUBLICA DE ‘CRYPTOCURRENCY EXTRACTION PACKAGES’ PROMOVIDA POR COINSPACE LTD.
09/08/2017
  • VARIOS ITALIA
A warning PDF of date 09/08/2017 (new window) CONSOB (ITALIA)ADVERTENCIA SOBRE DIVERSAS OFERTAS DE INVERSION
15/01/2020
  • VARIOS ITALIA
A warning PDF of date 15/01/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)PROHIBICIÓN DEL OFRECIMIENTO AL PÚBLICO DE INVERSIONES DE NATURALEZA FINANCIERA PROMOVIDA POR ITRADE CLUBS CORP A TRAVES DE LA WEB WWW.SITE.ITRADECLUBS.COM/IT <HTTP://WWW.SITE.ITRADECLUBS.COM/IT>.

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