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FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
04/10/2017
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/10/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
25/07/2018
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/07/2018 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE PLATAFORMAS DE TRADING DE CRYPTOMONEDAS CON RASGOS FRAUDULENTOS
10/05/2017
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)RECOMENDACIONES AL PUBLICO EN GENERAL QUE RECIBAN OFERTAS PARA INVERTIR EN PRODUCTOS ALTERNATIVOS (“TIERRAS RARAS”, METALES PRECIOSOS, DIAMANTES, ETC)
03/02/2021
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/02/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN PLANES DE AHORRO FALSOS USURPANDO LA IDENTIDAD DE LLOYDS BANK, REVOLUT-TRADE Y BARCLAYS BANK, ENTRE OTRAS.
17/03/2021
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/03/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)USO FRADUDULENTO DE NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA FSMA
31/03/2020
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/03/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA PREVIENE DE POSIBLES FRAUDES VIA PHISING EN EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS
12/02/2020
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE LAS PÁGINAS WWW.EPARGNE-WHISKY.COM <HTTP://WWW.EPARGNE-WHISKY.COM> Y WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM <HTTP://WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM>, QUE OFRECEN INVERSIÓN EN WHISKY
31/03/2020
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/03/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA PREVIENE DE POSIBLES COMPORTAMIENTOS FRAUDULENTOS EN EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS
07/04/2020
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE DE LA EXISTENCIA DE OFERTAS FRAUDULENTAS EN EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS: VENTA DE MÁSCARILLAS, VACUNAS, DONACIONES PARA AFECTADOS, ETC
14/04/2021
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/04/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN PLANES DE AHORRO FALSOS USURPANDO, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, LA IDENTIDAD DE ROYAL BANK OF SCOTLAND, BANCO SANTANDER TOTTA, NEO26 Y FIRST-DIRECT / HSBC, ENTRE OTRAS.

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