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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
14/01/2009
  • VARIOS ESTADOS UNIDOS (SEC)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2009 (ventana nueva) SEC (ESTADOS UNIDOS)USO FRAUDULENTO DE NOMBRES DE EMPLEADOS
19/04/2017
  • VARIOS MALTA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2017 (ventana nueva) MFSA (MALTA)ADVERTENCIA SOBRE EL SITIO WEB <HTTPS://WWW.ONECOIN.EU/EN/> Y UNA PÁGINA DE FACEBOOK TITULADA "ONECOIN MALTA" QUE ESTÁN PROMOVIENDO LO QUE PARECE SER UNA MONEDA VIRTUAL CON EL NOMBRE DE "ONECOIN".
04/08/2004
  • VARIOS MALTA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/08/2004 (ventana nueva) MFSA (MALTA)ADVERTENCIA GENERICA
20/10/2004
  • VARIOS MALTA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2004 (ventana nueva) MFSA (MALTA)PHISHING
01/06/2004
  • VARIOS LITUANIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/06/2004 (ventana nueva) LSC (LITUANIA)EMISION FRAUDULENTA
19/05/2010
  • VARIOS LABUAN
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/05/2010 (ventana nueva) LABUAN_FSA (MALASIA)ADVERTENCIA GENÉRICA SOBRE NEGOCIAR CON ENTIDADES NO AUTORIZADAS
16/12/2009
  • MR RICHARD DAVID ARTHUR
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/12/2009 (ventana nueva) JFSC (JERSEY)NO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE HONORABILIDAD
31/03/2004
  • VARIOS INDONESIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/03/2004 (ventana nueva) IND (INDONESIA)EMISIONES FRAUDULENTAS
29/09/2021
  • VARIOS GRECIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/09/2021 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS QUE DICEN PERTENECER A DICHA INSTITUCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA Y SE OFRECEN A AYUDAR A VÍCTIMAS DE “CHIRINGUITOS FINANCIEROS” A RECUPERAR FONDOS PERDIDOS.
16/11/2022
  • VARIAS GRECIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/11/2022 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR TRABAJADORES DE LA PROPIA HCMC PARA OBTENER DATOS PERSONALES DE INVERSORES

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