Warnings from foreign regulators. Other alerts
As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.
The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
31/03/2021 |
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO. |
31/03/2021 |
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HTTPS://OCCXPNG.1E-GTWSJDNQJ7MSC-1-3DBTWDNFGQ.COM-
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO. |
28/04/2021 |
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| FSMA (BELGICA) | “LA FSMA ADVIERTE DE OFERTAS DE SOFTWARE PARA INVERTIR EN MERCADO FOREX, CFD Y CRIPTOMONEDAS”. |
30/06/2021 |
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HTTPS://CREDIT-HORIZON.COM/
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS |
30/06/2021 |
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HTTPS://TWENTYFOURQUEST.COM/
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS |
30/06/2021 |
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HTTPS://BKR-INVESTBANK.COM/
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS |
16/06/2021 |
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HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/455337739156180
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| HCMC (GRECIA) | LA HCMC INFORMA QUE LA ENTIDAD REALIZA DECLARACIONES PÚBLICAS EN FACEBOOK CON EL FIN DE ATRAER POTENCIALES INVERSORES SIN LA PREVIA APROBACIÓN DE UN FOLLETO POR PARTE DEL ORGANISMO SUPERVISOR |
18/01/2023 |
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| HCMC (GRECIA) | LA HCMC INDICA DE QUE SFINS (MFA) NO ES UNA AUTORIDAD REGULADORA COMPETENTE |
Consultation criteria: By type Other alerts, By initial H.