Warnings from foreign regulators. Other alerts
As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.
The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
31/03/2021 |
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HTTPS://OCCXPNG.1E-GTWSJDNQJ7MSC-1-3DBTWDNFGQ.COM-
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO. |
12/09/2018 |
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HTTP://WWW.MINEDECRYPTO.COM
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERTIR EN CRIPTOMONEDAS, DE LAS QUE HA RECIBIDO PREGUNTAS / QUEJAS DE LOS CONSUMIDORES Y HA IDENTIFICADO SIGNOS DE FRAUDE. |
30/06/2021 |
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HTTPS://CREDIT-HORIZON.COM/
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS |
30/06/2021 |
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HTTPS://TWENTYFOURQUEST.COM/
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS |
30/06/2021 |
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HTTPS://BKR-INVESTBANK.COM/
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS |
18/01/2023 |
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| HCMC (GRECIA) | LA HCMC INDICA DE QUE SFINS (MFA) NO ES UNA AUTORIDAD REGULADORA COMPETENTE |
16/06/2021 |
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HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/455337739156180
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| HCMC (GRECIA) | LA HCMC INFORMA QUE LA ENTIDAD REALIZA DECLARACIONES PÚBLICAS EN FACEBOOK CON EL FIN DE ATRAER POTENCIALES INVERSORES SIN LA PREVIA APROBACIÓN DE UN FOLLETO POR PARTE DEL ORGANISMO SUPERVISOR |
Consultation criteria: By type Other alerts, By initial H.