Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
02/11/2022 |
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ELITETRADECAPITALFX.COM LTD
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HTTPS://ELITETRADECAPITALFX.COM/
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| FCA (REINO UNIDO) | |
07/10/2020 |
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CLAIMS ADVICE BUREAU (CLON)
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WWW.CRYPTENIX.COM
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| FCA (REINO UNIDO) | NO CONFUNDIR CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CLAIMS ADVICE BUREAU (UK) LIMITED. |
02/11/2022 |
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DEFI KOIN MARKET
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HTTPS://DEFIKOINMARKET.COM/
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| FCA (REINO UNIDO) | |
07/10/2020 |
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SADI FINANCE
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SADI FINANCE LIMITED INDIA OFFICE
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WWW.SADIFINANCE.COM
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SADI FINANCE LIMITED SPAIN OFFICE
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| FCA (REINO UNIDO) | |
07/10/2020 |
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OFC MARKETS
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HTTPS://WWW.OFCMARKETS.IO/
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HTTPS://WWW.OFCMARKETS.COM/
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| FCA (REINO UNIDO) | |
07/10/2020 |
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FAST EASY CASH
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WWW.FASTEASYCASH.CO.UK
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| FCA (REINO UNIDO) | |
07/10/2020 |
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MCMANAGEMENT
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HTTPS://WWW.MCMANAGMENT.COM/
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| FCA (REINO UNIDO) | |
02/11/2022 |
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DIGITAL COUPFX
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HTTPS://DIGITALCOUPFX.COM/
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| FCA (REINO UNIDO) | |
07/10/2020 |
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CREDIT FINANCE CORPORATION
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| FCA (REINO UNIDO) | |
02/11/2022 |
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DIGITAL FUNDS INVESTMENT
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HTTPS://DIGITALFINVEST.COM/
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| FCA (REINO UNIDO) | |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.