Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
07/04/2020
  • DUBAI FXM LTD
  • AIRBIT CLUB
  • WWW.DAX1001.COM
  • GLOBAL PEGASUS LTD
  • HTTPS://AIRBITCLUB.COM
  • WWW.DUBAIFXM.CO
  • WWW.4FXLUX.COM
  • WWW.BITBACKOFFICE.COM
  • DAX1001
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2020 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
07/04/2020
  • TRADOFX LIMITED / ITQ CODE LTD
  • WWW.TRADOFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2020 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
07/04/2020
  • KEPERCOIN
  • HTTPS://KEPERCOIN.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2020 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
07/04/2020
  • BAXTER & GRANT
  • WWW.BAXTERGRANT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2020 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
07/04/2020
  • AK WEALTH SPF SARL
  • WWW.AKWEALTH-SPF.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA SOCIEDAD ADVERTIDA UTILIZA DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA EMPRESA DEBIDAMENTE REGISTRADA AK WEALTH SPF
07/04/2020
  • FOURPOINTS INVEST S.A.
  • WWW.FOURPOINTS-INVEST.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
07/04/2020
  • WWW.FINANCIAL-LIQUIDITY.COM (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/04/2020
  • BTC-TRADING24
  • KINGSTON TRADING
  • WWW.TITANPRO500.COM
  • WWW.FXPRIME.IO
  • WWW.ELITETRADING.CO
  • GRAND CAPITAL
  • WWW.KINGSTONTRADING.COM
  • UNIVERSAL MARKETS
  • WWW.GRANDCAPITAL.NET
  • TITAN PRO 500
  • ELITE TRADING
  • WWW.BTC-TRADING24.COM
  • FX PRIME
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/04/2020
  • BITCOIN-EVOLUTION/BITCOIN-REVOLUTION
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA ENTIDAD ADVERTIDA ESTA RELACIONADA CON LAS PLATAFORMAS ONLINE CFRESERVE, GLOBAL-MARKETS, MASONFORD, FLIXGM, CRYPTOSFS, MGCLOGIC, VIPWAYZONE, KEY-MARKETS, HOPE-AREA E INVESTINGCAPITAL
31/03/2020
  • LARKIN ASSET MANAGEMENT
  • HTTP://WWW.LARKINASSETMANAGEMENT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/03/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

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