Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
25/10/2023
  • TOP MARKETS LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/10/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
07/12/2023
  • TIDE TECHNOLOGIES GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/12/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
03/08/2022
  • TRADERACTIVE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/08/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
24/03/2021
  • TRS MARKETS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/03/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
05/08/2020
  • TRENDINGRAPHS LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/08/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
11/06/2014
  • TJB TRADING
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/06/2014 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
08/09/2021
  • THEMERIT FINANCE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
30/11/2022
  • TIGER TRADE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE HAY PERSONAS QUE, BAJO EL SEUDÓNIMO “TIGER TRADE”, ESTÁN USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONAL À LUXEMBOURG S.A. SIN TENER NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD.
16/07/2014
  • THUNGEN FINANCIAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/07/2014 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/06/2022
  • THE ALTERNATIVE GROUP (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN ALTERNATIVE GROUP S.À R.L.

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