Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
03/04/2024
  • SCALE FINANCES (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SCALEFINANCES.COM Y EL CHAT <HTTPS://T.ME/LOANTEAM1/>, HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD E&L CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024
  • SHARK LENDERS (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/01/2024
  • SOCIETE GENERALE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATE@SOCIETEGENERELE.CH, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA LEGÍTIMA SOCIETE GENERALE, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/05/2023
  • STARLING CAR INSURANCE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
31/10/2018
  • STAMFORD-MARKET/STAMFORD TRADING TECHNOLOGIES LP (IRLANDA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/10/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
06/05/2020
  • STOCKGLOBAL (ISLAS MARSHALL)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/05/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/11/2018
  • SOLAR SECURITIES INTERNATIONAL TRANSFER (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/11/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/11/2022
  • SHIFT HOLDINGS LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
08/11/2023
  • SITKA ICAV (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/11/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@SITKAICAV.COM , INFO@SITKAICAV.COM Y ACCOUNTS@CORP-SITKA.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
17/02/2021
  • SWIFT FINANCES / SWIFT FINANCE UK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/02/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

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