Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
17/04/2024
  • SMART LIMITED GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/04/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
15/11/2023
  • SMART KREDIET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/11/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
30/12/2020
  • SMART INVESTOR CENTRE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/12/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
09/09/2009
  • SMART INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/09/2009 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
07/01/2021
  • SMART INCOME INVESTOR
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/01/2021 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
22/11/2023
  • SMART FLOW LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/11/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
01/02/2023
  • SMART EPENDY SI
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
01/02/2023
  • SMART COIN TRADE FX
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
27/02/2019
  • SMART CHOICE ZONES LP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/02/2019 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 
09/05/2018
  • SMART CHOICE ZONE LP / TITANIUM TECH SOLUTIONS LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/05/2018 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial S.