Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
28/08/2019
  • MONDRIAN INVESTMENT PARTNERS LIMITED (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/08/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON EL MISMO NOMBRE
15/10/2008
  • MONEDA MANAGEMENT LLC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2008 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 
11/12/2019
  • MONEO INVEST (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/12/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
07/04/2010
  • MONETARY AUTHORITY OF CHINA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2010 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
23/05/2018
  • MONEVO LOANS (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/05/2018 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
10/11/2016
  • MONEX BMO SECURITIES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2016 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
15/02/2017
  • MONEX FINANCIAL / MONEX BMO SECURITIES / SYMANDO CORPORATION LIMITED / DFAN LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
05/08/2020
  • MONEY AND DEBT CONSULTANCY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/08/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
28/06/2023
  • MONEY FINANCE LLC OPERANDO COMO ROUND FINANCE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/06/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
18/12/2019
  • MONEY ID LOANS LTD (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/12/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN

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