Advertiments de reguladors estrangers. Entitats no autoritzades
Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.
Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal
La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
05/07/2023 |
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LENEN DIRECT / LENEN DIRECT BANK
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LENENDIRECT.COM
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| FSMA (BELGICA) | |
05/07/2023 |
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LEGAL COMPAGNY
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LEGAL-COMPAGNY.COM
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| FSMA (BELGICA) | |
05/07/2023 |
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LEROS INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A. (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | EL SITIO WEB, QUE USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@LEROS-INVEST.LU , UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LEROS INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A. |
02/08/2023 |
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| CBI (IRLANDA) | |
02/08/2023 |
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LIKEWOOD-INVEST LTD / WOOD FINANCE LIMITED (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | EL SITIO WEB UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE WOOD FINANCE LTD. |
30/08/2023 |
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LINCOLNFX.CAPITAL (CLONE)
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| HCMC (GRECIA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA TRATA DE SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA A LAS ENTIDADES DEL REINO UNIDO LINCOLN FINANCE LTD Y LINCOLN FINANCIAL SERVICES
LTD |
13/09/2023 |
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LAMATRADE INVESTMENTS LTD
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| FCA (REINO UNIDO) | |
11/10/2023 |
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LONDON STOCK EXCHANGE (CLONE)
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| FSMA (BELGICA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACABADAS EN “@LSE-GESTION.COM” |
18/10/2023 |
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LOAN FINDER E-GLOBAL FINANCE
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| FCA (REINO UNIDO) | |
25/10/2023 |
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LUÍS ANDRÉ DE GOES RIBEIRO DA CUNHA
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| CMVM (PORTUGAL) | |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial L.