Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
24/04/2024
  • HTTPS://ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ONLINE-GLOBALPARTNERS.COM, ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO GLOBAL PARTNERS, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
06/03/2024
  • HTTPS://ZEUSYSTEM.LTD/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
23/08/2023
  • HTTPS://FARADINVEST.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/08/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD LUXEMBURGUESA FARAD INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
21/12/2022
  • HTTP://WELT-ANLAGE.DE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
23/08/2023
  • HTTPS://CAPITALCONSULTING-BVBA.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/08/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
05/07/2023
  • HTTPS://WWW.LEROS-INVEST.LU (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/07/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)EL SITIO WEB, QUE USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@LEROS-INVEST.LU , UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LEROS INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A.
05/07/2023
  • HTTPS://ALKEN.ENETIA.NET/H5/#/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/07/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)EL SITIO WEB DE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA, A EFECTOS FRAUDULENTOS, EL ANTIGUO NOMBRE (ALKEN LUXEMBOURG S.A.) DE LA ENTIDAD VIRMONT S.A.
14/12/2022
  • HTTPS://WWW.AICUNION.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/11/2023
  • HTTPS://BITGAMO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/11/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
17/01/2024
  • HTTPS://FREEDOMINVESTMENT.US/EU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/01/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

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