Advertiments de reguladors estrangers. Entitats no autoritzades
Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.
Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal
La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
24/04/2024 |
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HTTPS://ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ONLINE-GLOBALPARTNERS.COM, ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO GLOBAL PARTNERS, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
06/03/2024 |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
23/08/2023 |
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HTTPS://FARADINVEST.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD LUXEMBURGUESA FARAD INVESTMENT MANAGEMENT S.A. |
21/12/2022 |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
23/08/2023 |
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HTTPS://CAPITALCONSULTING-BVBA.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
05/07/2023 |
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HTTPS://WWW.LEROS-INVEST.LU (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | EL SITIO WEB, QUE USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@LEROS-INVEST.LU , UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LEROS INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A. |
05/07/2023 |
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HTTPS://ALKEN.ENETIA.NET/H5/#/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | EL SITIO WEB DE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA, A EFECTOS FRAUDULENTOS, EL ANTIGUO NOMBRE (ALKEN LUXEMBOURG S.A.) DE LA ENTIDAD VIRMONT S.A. |
14/12/2022 |
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HTTPS://WWW.AICUNION.COM/
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
15/11/2023 |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
17/01/2024 |
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HTTPS://FREEDOMINVESTMENT.US/EU
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial H.