Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
31/05/2023
  • HTTPS://WWW.MON-ACCES-PERSONNEL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD LUXEMBURGUESA QUILVEST CAPITAL PARTNERS AM S.A.,DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO Y SUJETA A LA SUPERVISIÓN DE LA CSSF. PARA PONERSE EN CONTACTO CON LOS INVERSORES USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDOS@QUILVESTEUROPE.COM . LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO NO TIENE NINGÚN VÍNCULO CON LOS HECHOS MENCIONADOS
03/05/2023
  • HTTPS://PRIMEIROPAY.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/05/2023
  • HTTPS://WWW.ROYALINVESTMENTCONSORTIUM.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
19/04/2023
  • HTTPS://LUXSOZIALSERVICER.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
12/04/2023
  • HTTPS://PLATINUM-AM-LU.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
19/04/2023
  • HTTPS://BONDSTREET-HOLDINGS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE MANDA E-MAILS AL PÚBLICO CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDO@BONDSTREET-HOLDINGS.COM, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA COMPAÑÍA DE LUXEMBURGO BOND STREET HOLDINGS S.A. DE QUIEN TOMA SU NOMBRE DE MANERA FRAUDULENTA.
31/05/2023
  • HTTPS://IM.ACADEMY/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
31/05/2023
  • HTTPS://GOCOINOPTIONS.COM/#/HOME
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
10/05/2023
  • HTTP://ARIELSYSTEM.PRO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/05/2023
  • HTTPS://IRISFINANCEKG.NET (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF PRECISA QUE NI LA SOCIEDAD LUXEMBURGUESA IRIS FINANCE INTERNATIONAL S.A., NI EL GRUPO IRIS ESTÁN RELACIONADOS EN MODO ALGUNO CON LOS HECHOS MENCIONADOS EN ESTA ADVERTENCIA.

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