Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
07/06/2023
  • HTTPS://LUXEMCAPITAL.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
23/11/2022
  • HTTPS://WWW.UNCINTL.COM/HOME2/SW-CB/INDEX9.PHP (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) S.A
21/06/2023
  • HTTPS://WWW.EUROPERAKBK.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/06/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@EUROPERAKBK.COM Y NOMBRE.APELLIDO@BKRAKUTENEUROPE-ONLINE.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO RAKUTEN EUROPE BANK S.A.
28/06/2023
  • HTTPS://SAANUTFINANCE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/06/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
21/06/2023
  • HTTPS://4X.FM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/06/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
11/01/2023
  • HTTPS://MERCURIAX.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
11/01/2023
  • HTTPS://WWW.OOREKAINTER.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA OFRECE AL PÚBLICO SERVICIOS BANCARIOS DE FORMA ONLINE COMO PRÉSTAMOS
31/05/2023
  • HTTPS://WWW.MON-ACCES-PERSONNEL.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD LUXEMBURGUESA QUILVEST CAPITAL PARTNERS AM S.A.,DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO Y SUJETA A LA SUPERVISIÓN DE LA CSSF. PARA PONERSE EN CONTACTO CON LOS INVERSORES USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDOS@QUILVESTEUROPE.COM . LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO NO TIENE NINGÚN VÍNCULO CON LOS HECHOS MENCIONADOS
03/05/2023
  • HTTPS://PRIMEIROPAY.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/05/2023
  • HTTPS://WWW.ROYALINVESTMENTCONSORTIUM.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial H.