Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
30/05/2018 |
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FINTECH TECHNOLOGIES (OPERANDO COMO TRADEFINTECH.COM/ FINTECH TRADE)
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| FCA (REINO UNIDO) | |
07/11/2018 |
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| FCA (REINO UNIDO) | |
03/03/2021 |
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| AFM (PAISES BAJOS) | ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN VIA TELEFONICA (BOILER ROOMS). |
26/02/2020 |
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
21/12/2022 |
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| CBI (IRLANDA) | |
13/10/2010 |
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| HCMC (GRECIA) | |
12/05/2021 |
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| FSMA (BELGICA) | |
27/07/2022 |
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FIRE FINANCIAL SERVICES OPERANDO COMO FIRE ACCOUNT (CLONE)
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FIREACCOUNT.ORG (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA FIRE FINANCIAL SERVICES QUE OPERA COMO FIRE.COM Y FIRE |
14/05/2008 |
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FIREBIRD HOLDINGS LLC (FB HOLDINGS)
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| JFSC (JERSEY) | SIN RELACIÓN ALGUNA CON LA ENTIDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA FIREBIRD HOLDINGS LLC (NUEVA YORK) WWW.FBIRD.COM |
21/03/2018 |
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| FCA (REINO UNIDO) | |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial F.