Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
20/03/2024
  • DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024
  • DINAMIK S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”.
29/09/2021
  • DB OMEGA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
05/08/2020
  • DUNHILL WEALTH ADVISORY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/08/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
29/09/2021
  • DEMERGON FUND (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN DEMERGON FUNDS
13/06/2012
  • DECKER INVESTORS CORPORATION
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/06/2012 (ventana nueva) CYSEC (CHIPRE) 
16/09/2009
  • DAVENPORT CHADWICK & CO. LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/09/2009 (ventana nueva) CYSEC (CHIPRE) 
26/02/2014
  • DFM ASSET MANAGEMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/02/2014 (ventana nueva) DFSA (DINAMARCA) 
03/03/2010
  • DAI-ICHI SECURITIES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/03/2010 (ventana nueva) DFSA (DINAMARCA) 
15/03/2006
  • DELTA IMT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/03/2006 (ventana nueva) DFSA (DINAMARCA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial D.