Advertiments de reguladors estrangers. Entitats no autoritzades
Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.
Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal
La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
27/03/2024 |
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COMMERZBANK EUROPE (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@COMMERZ.IE ,
MICHAEL.OREILLY@COMMERZ.IE Y JACOB.POTTS@COMMERZ.IE, HA CLONADO LOS DETALLES (NOMBRE O PARTE DEL MISMO) DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA ALEMANA COMMERZBANK AG, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
26/04/2023 |
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CAPITAL EQUITY AND FUNDS MANAGEMENT LTD
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| CBI (IRLANDA) | |
10/10/2018 |
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CATHAY DUPONT (JAPÓN, TAIWAN Y LUXEMBURGO)
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| CBI (IRLANDA) | |
14/11/2018 |
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CAPITAL ACQUISITION GROUP INC. (USA)
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| CBI (IRLANDA) | |
14/09/2022 |
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CELSIUS INTERNATIONAL FUNDS PLC (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA CELSIUS INTERNATIONAL FUNDS PLC |
01/02/2023 |
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| CBI (IRLANDA) | |
28/04/2021 |
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| CBI (IRLANDA) | |
19/12/2018 |
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CROWN MERGERS & ACQUISITIONS INC. (USA)
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| CBI (IRLANDA) | |
20/03/2024 |
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CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)
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| CBI (IRLANDA) | |
15/06/2022 |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA SE COMUNICA DESDE DIRECCIONES DE CORREOS COMO INFO@ISA-CO.UK , APPLY@CREDIT-SUISSE.PRU-CO.UK , INFO@YES-CO.UK , APPLY@INGBONDS-CO.UK , INFO@INGBONDS-CO.UK AND ING@FCSC-CO.UK Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN CREDIT SUISSE |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial C.