Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
27/03/2024
  • COMMERZBANK EUROPE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@COMMERZ.IE , MICHAEL.OREILLY@COMMERZ.IE Y JACOB.POTTS@COMMERZ.IE, HA CLONADO LOS DETALLES (NOMBRE O PARTE DEL MISMO) DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA ALEMANA COMMERZBANK AG, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
26/04/2023
  • CAPITAL EQUITY AND FUNDS MANAGEMENT LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/04/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/10/2018
  • CATHAY DUPONT (JAPÓN, TAIWAN Y LUXEMBURGO)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/10/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/11/2018
  • CAPITAL ACQUISITION GROUP INC. (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/11/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/09/2022
  • CELSIUS INTERNATIONAL FUNDS PLC (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA CELSIUS INTERNATIONAL FUNDS PLC
01/02/2023
  • CRYPTOGM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/02/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/04/2021
  • CASH CREDIT EASY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/04/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
19/12/2018
  • CROWN MERGERS & ACQUISITIONS INC. (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/12/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
20/03/2024
  • CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
15/06/2022
  • CREDIT SUISSE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA SE COMUNICA DESDE DIRECCIONES DE CORREOS COMO INFO@ISA-CO.UK , APPLY@CREDIT-SUISSE.PRU-CO.UK , INFO@YES-CO.UK , APPLY@INGBONDS-CO.UK , INFO@INGBONDS-CO.UK AND ING@FCSC-CO.UK Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN CREDIT SUISSE

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