Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
07/07/2021
  • CASH FX GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/07/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/10/2018
  • CATHAY DUPONT (JAPÓN, TAIWAN Y LUXEMBURGO)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/10/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/04/2021
  • CASH CREDIT EASY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/04/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/12/2022
  • COINBASE LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y EN REINO UNIDO
06/04/2022
  • CENTURY CITY IRELAND (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/04/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN CENTURY CITY IRELAND FUND PLC.
13/12/2023
  • CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/12/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CUSTOMHOUSECL.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI CUSTOM HOUSE CAPITAL LIMITED (EN LIQUIDACIÓN).
08/11/2023
  • COMPARE DEPOSIT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/11/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
15/06/2022
  • CREDIT SUISSE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA SE COMUNICA DESDE DIRECCIONES DE CORREOS COMO INFO@ISA-CO.UK , APPLY@CREDIT-SUISSE.PRU-CO.UK , INFO@YES-CO.UK , APPLY@INGBONDS-CO.UK , INFO@INGBONDS-CO.UK AND ING@FCSC-CO.UK Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN CREDIT SUISSE
10/11/2022
  • CAPITAL WAY GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
19/12/2012
  • CASTLE TRADE INTERNATIONAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/12/2012 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial C.