Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
26/10/2022
  • BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE LA EXISTENCIA DE PÁGINAS WEB QUE A TRAVÉS DE REDES SOCIALES INTENTAN SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG
14/12/2022
  • BAUMANN & PARTNERS (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN LUXEMBURGO BAUMANN & PARTNERS S.A. Y BAUMANN & PARTNERS - FIS
26/10/2022
  • BANQUE JULIUS BAER & CIE SA (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LAS ENTIDADES JULIUS BAER GROUP Y BANQUE JULIUS BAER $ CIE SA, NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO, BANK JULIUS BAER EUROPE S.A.
14/12/2022
  • BITNANCEX
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/04/2011
  • BANK SEWELL & RAYDELL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/04/2011 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
12/07/2023
  • BIT LIDEX 360
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/07/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
17/12/2014
  • BALMORAL INTERNATIONAL GROUP SA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/12/2014 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/08/2023
  • BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (BIL) (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/08/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (BIL) NO GUARDA RELACIÓN CON LA PÁGINA WEB ADVERTIDA.
19/04/2023
  • BOND STREET HOLDINGS S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE MANDA E-MAILS AL PÚBLICO CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDO@BONDSTREET-HOLDINGS.COM, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA COMPAÑÍA DE LUXEMBURGO BOND STREET HOLDINGS S.A. DE QUIEN TOMA SU NOMBRE DE MANERA FRAUDULENTA.
13/06/2018
  • BELTRA SOLUTIONS S.A. / BELTRA SOLUTIONS (EUROPE) S.A.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/06/2018 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial B.