Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
02/11/2023
  • BVBB
  • BELLAVISTA BITCOIN BANK
  • BELLA VISTA BITCOIN INVESTMENT BANKING
  • BVBB LLC
  • BVBB TREASURY
  • BVBB INV.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/11/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
17/12/2014
  • BALMORAL INTERNATIONAL GROUP SA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/12/2014 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/06/2018
  • BELTRA SOLUTIONS S.A. / BELTRA SOLUTIONS (EUROPE) S.A.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/06/2018 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/12/2020
  • BYBLOS INVEST HOLDING (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/12/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BYBLOS INVEST HOLDING S.A.
03/02/2021
  • BITCRYPTOPROFIT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/02/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
06/09/2023
  • BANKING CIRCLE S. A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/09/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)EL BANCO BANKING CIRCLE S.A. NO ESTÁ RELACIONADO CON LAS PERSONAS DESCONOCIDAS QUE OFRECEN LOS SERVICIOS DE FORMA FRAUDULENTA.
30/08/2023
  • BGL BNP PARIBAS (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/08/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS QUE, USANDO DIRECCIONES DE CORREO QUE SIGUEN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BGL-GESTIONPRIVEE.COM, HAN TRATADO DE SUPLANTAR, CON FINES FRAUDULENTOS, LA IDENTIDAD DE BGL BNP PARIBAS, QUE NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON ESAS PERSONAS.
19/04/2023
  • BOND STREET HOLDINGS S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/04/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE MANDA E-MAILS AL PÚBLICO CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDO@BONDSTREET-HOLDINGS.COM, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA COMPAÑÍA DE LUXEMBURGO BOND STREET HOLDINGS S.A. DE QUIEN TOMA SU NOMBRE DE MANERA FRAUDULENTA.
15/01/2014
  • BULLS CAPITAL MARKETS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2014 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
25/06/2014
  • BDB SERVICES LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/06/2014 (ventana nueva) CYSEC (CHIPRE) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial B.