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Entidades y personas que no están autorizadas para actuar en los mercados de valores, como prestar servicios de inversión previstos en la LMV (recepción, transmisión y ejecución de órdenes de clientes, gestión de carteras o asesoramiento en materia de inversión), o realizar la actividad reservada a las instituciones de inversión colectiva (IIC).

Sólo las empresas registradas han obtenido autorización tras acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos (capital suficiente, organización y medios adecuados, etc.) y quedan sujetas a los controles de los organismos supervisores.

Las competencias de la CNMV se circunscriben al ámbito administrativo, por lo que si llegase a sentirse perjudicado por las actuaciones de entidades y/o personas no registradas, debería acudir, si lo considera oportuno, a los tribunales ordinarios de justicia. En cualquier caso, para nuestra actuación inspectora es relevante obtener la documentación de la que se disponga acreditativa del desarrollo de actividades reservadas en España por estas entidades.

Para más información:

Guía de Chiringuitos

Guía del Decálogo para evitar chiringuitos financieros

Decálogo para evitar chiringuitos financieros (versión web)

La CNMV advierte que las siguientes entidades no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

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Resultado de búsqueda de Advertencias de la CNMV
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumentoDocumento (en inglés)Observaciones
03/09/2018
  • USKAPITAL S.C.
  • USKAPITAL.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2018 (ventana nueva)  
03/09/2018
  • GLOBAL FINANCIAL BROKER SL
  • GLOBALFINANCIALBROKER.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2018 (ventana nueva) PERSONAS VINCULADAS: SRES. JOSÉ LUIS COGOLLO GRANADO Y JAVIER PRIETO RICO (ADMINISTRADORES)
03/09/2018
  • CRYPTOBANC, LTD
  • FTM CONSULTING EOOD
  • CRYPTOBANC.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2018 (ventana nueva)  
03/09/2018
  • TAKEDA PARTNERS, LTD
  • BANCDEMONARCH, LTD
  • BANCDEMONACO.COM
  • BANCDM.IO
  • BANCDM.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2018 (ventana nueva)  
03/09/2018
  • SOLID CAPITAL LIMITED
  • AXECC.IO/ES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2018 (ventana nueva)  
03/09/2018
  • FX CHOICE
  • ES.MYFXCHOICE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2018 (ventana nueva)  
03/09/2018
  • SWISS MARKET, BDS MARKETS LTD.
  • SWISSMARKETS.COM/ES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2018 (ventana nueva)  
30/07/2018
  • PENTACLE GROUP LTD.
  • HTTPS://CHRONOFM.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/07/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/07/2018 (ventana nueva)  
30/07/2018
  • MARVIN PAYMENTS, LTD
  • WWW.MARVINBANK.COM
  • WWW.MARVINPAYMENTS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/07/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/07/2018 (ventana nueva)  
30/07/2018
  • MARVIN MANAGEMENT, S.L
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/07/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/07/2018 (ventana nueva) PERSONAS VINCULADAS: SRES. VICENZO CARPANZANO Y MARIO EMMRICH (ADMINISTRADORES)

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.