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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
16/09/2026unauthorised entities
  • BINGNC
  • HTTPS://BINGNC.COM/
A warning PDF of date 16/09/2026 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
16/09/2026unauthorised entities
  • BITFIEOTC.COM
  • HTTP://BITFIEOTC.COM
A warning PDF of date 16/09/2026 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
16/09/2026unauthorised entities
  • LUMINEX STO
  • HTTPS://LUMINEXSTO.COM
A warning PDF of date 16/09/2026 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
16/09/2026unauthorised entities
  • GETLIQUID365 FINANCE LIMITED
  • HTTPS://GETLIQUID365.COM/
A warning PDF of date 16/09/2026 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
09/09/2026unauthorised entities
  • MELZAPAY S.A.
  • WWW.MELZAPAY.COM
A warning PDF of date 09/09/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
09/09/2026unauthorised entities
  • INTERNATIONAL FUND SERVICES & ASSET MANAGEMENT S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 09/09/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE UTILIZAN EL CORREO ELECTRÓNICO IFSAM@ECLIPSO.EU SE HACEN PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA INTERNATIONAL FUND SERVICES & ASSET MANAGEMENT S.A., CON LA QUE NO GUARDAN RELACIÓN.
09/09/2026unauthorised entities
  • WWW.NEVENTALUX.COM (CLONE)
A warning PDF of date 09/09/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB ADVERTIDA SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD NEVENTA MANAGEMENT, CON LA QUE NO GUARDA RELACIÓN.
09/09/2026unauthorised entities
  • WWW.BVFCAPITAL.COM (CLONE)
A warning PDF of date 09/09/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB ADVERTIDA SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD BVF CAPITAL S.À R.L., CON LA QUE NO GUARDA RELACIÓN.
09/09/2026unauthorised entities
  • WWW.ICI-INVEST.LU (CLONE)
A warning PDF of date 09/09/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB ADVERTIDA SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA ICI INVEST S.A., CON LA QUE NO GUARDA RELACIÓN.
09/09/2026unauthorised entities
  • WWW.ACCES-ANGELMAR.COM (CLONE)
A warning PDF of date 09/09/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD ANGELMAR CORP S.A., CON LA QUE NO GUARDA RELACIÓN

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.