Cuentas Anuales Consolidadas de Montebalito, S.A. y Sociedades Dependientes – Ejercicio 2021 73
omisiones en el ejercicio del cargo, ascendiendo la cuantía de la prima a 7.029 y 6.900 euros, respectivamente.
Conflictos de interés de los miembros del Consejo de Administración.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que durante el
ejercicio 2021 ha habido determinados miembros el Consejo de Administración que se han visto en situaciones
de conflictos de interés tanto directo como indirecto. A continuación, se detallan los siguientes:
1.- Metambiente, S.A. (Representada por D. José Alberto Barreras Barreras).
- Acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el día 22 de
abril de 2021 consistente en la aprobación del desarrollo de la promoción denominada “Residencial
Canido Cíes”, de forma conjunta con la Sociedad denominada Residencial Cíes, S.L.
Dado que en la fecha de adopción del acuerdo Residencial Cíes, S.L. era filial de Metambiente, S.A., esta
Sociedad se abstuvo de participar tanto en la deliberación como en la votación del acuerdo, siendo
finalmente aprobado por el Consejo de Administración.
- Acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el día 31 de
mayo de 2021, relativo a las siguientes operaciones: i) La venta de varios inmuebles propiedad de
Montebalito, S.A. a la Sociedad denominada TAM Inversiones Ibiza, S.L., cuyo Único Socio es doña Teresa
Barreras Ruano, hija del Representante Físico de Metambiente, S.A. en el Consejo de Administración de
Montebalito, S.A.; y, ii) La venta por parte de Montebalito Canarias, S.A. de la totalidad de las acciones
en que se divide el capital social de Agrícola Majorera, S.A. a la Sociedad MTB Ren, S.A., cuyo Socio Único
es Metambiente, S.A.
Dado el conflicto de interés que para Metambiente, S.A. existía en la operación, esta Sociedad se abstuvo
de participar en la deliberación y en la votación del acuerdo, siendo aprobado por el resto de asistentes
a la reunión.
- Acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el día 27 de
diciembre de 2021, consistente en la compra de la totalidad de las participaciones en que se divide el
capital social de Inmobiliaria Meridional Gallega, S.L., Sociedad que en la fecha de adopción del acuerdo
se encontraba íntegramente participada por Metambiente, S.A.
Ante el conflicto de interés existente para Metambiente, S.A. en la citada operación, esta Sociedad se
abstuvo de participar en la deliberación y posterior votación del acuerdo, aprobándose este con el voto
favorable del resto de Consejeros asistentes a la reunión.
2.- Ana Belén Barreras Ruano.
- Acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el día 22 de
abril de 2021 consistente en la aprobación del desarrollo de la promoción denominada “Residencial
Canido Cíes”, de forma conjunta con la Sociedad denominada Residencial Cíes, S.L.
Dado que en la fecha de adopción del acuerdo Residencial Cíes, S.L. era filial de Metambiente, S.A.,
Sociedad con la que tiene una estrecha vinculación, se abstuvo de participar tanto en la deliberación
como en la votación del acuerdo, siendo finalmente aprobado por el Consejo de Administración.
- Acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el día 31 de
mayo de 2021, relativo a las siguientes operaciones: i) La venta de varios inmuebles propiedad de
Montebalito, S.A. a la Sociedad denominada TAM Inversiones Ibiza, S.L., cuyo Único Socio es su hermana,
doña Teresa Barreras Ruano; y, ii) La venta por parte de Montebalito Canarias, S.A. de la totalidad de las
acciones en que se divide el capital social de Agrícola Majorera, S.A. a la Sociedad MTB Ren, S.A., cuyo
Socio Único es Metambiente, S.A.
Dado el conflicto de interés que existía en la operación, se abstuvo de participar en la deliberación y en
la votación del acuerdo, siendo aprobado por el resto de asistentes a la reunión.
- Acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el día 27 de
diciembre de 2021, consistente en la compra de la totalidad de las participaciones en que se divide el