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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
15/10/2025No autorizadas
  • COGNI PAY
  • HTTPS://COGNI-PAY.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
15/10/2025No autorizadas
  • KHUMARIPA FINANCIAL SERVICES LIMITED
  • HTTPS://WWW.KUMARIPAFINANCIAL.ADVERTISINGCOMPANYINMUMBAI.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
15/10/2025No autorizadas
  • AURORA CAPITAL VENTURE
  • AURORACAPITALVENTURE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
15/10/2025No autorizadas
  • AARON VENTURE CAPITAL
  • AARONVENTURECAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
15/10/2025No autorizadas
  • FINANX FLOW
  • HTTPS://WWW.FINANXFLOW.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
15/10/2025No autorizadas
  • BLACKRIDGE PARTNERS LIMITED
  • HTTPS://BLACKRIDGEPARTNERSLTD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
15/10/2025No autorizadas
  • OPTAL FINANCIAL EUROPE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA FINGE SER LA ENTIDAD LEGÍTIMA OPTAL FINANCIAL EUROPE LIMITED PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI
15/10/2025No autorizadas
  • AFEX MARKETS (CLONE)
  • HTTPS://AFEX-MARKETS.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2025 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO SUPPORT@AFEX-MARKETS.COM Y INFO@AFEX-MARKETS.COM, HA TOMADO DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA AFEX MARKETS EUROPE LIMITED- C195763  CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
15/10/2025No autorizadas
  • ICL MARKETS
  • HTTPS://ICLMARKETS5.COM/
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15/10/2025No autorizadas
  • KREDIT KONNECT
  • WWW.KREDITKONNECT.COM
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Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.