Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
01/10/2025	No autorizadas	ALLTRADINGEUROPE26 HTTPS://WWW.ALLTRADINGEUROPE.COM/		CBI (IRLANDA)
01/10/2025	No autorizadas	THE CAPITAL HOLDINGS (CLONE) HTTPS://THECAPITALHOLDINGS.IO/ (CLONE) HTTPS://WWW.THECAPITALHOLDINGS.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE UTILIZA LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@THECAPITALHOLDINGS.IO, SUPPORT@THECAPITALHOLDINGS.COM Y FINANCE@THECAPITALHOLDINGS.IO, HA TOMADO LOS DATOS DE TRES ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI, Y SE HA HECHO PASAR POR UNA ENTIDAD LEGÍTIMA, THE CAPITAL HOLDINGS FUNDS PLC (C-129926), PARA ENGAÑAR A LOS INVERSORES. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES AUTORIZADAS POR EL CBI.
01/10/2025	No autorizadas	TWELVE WHALES LLC TWELVEWHALES.NET TWELVEWHALES.COM		CBI (IRLANDA)
01/10/2025	No autorizadas	EU RATES COMPARE COMPARE BEST TERM DEPOSIT RATES IN EUROPEAN UNION FIND BEST TERM DEPOSIT RATES IN EU EU BONDS EU BONDS TRUST HTTPS://EURATESCOMPARE.COM/		CBI (IRLANDA)
01/10/2025	No autorizadas	BITLET HTTPS://BITLET.NET/		CBI (IRLANDA)
01/10/2025	No autorizadas	SOLIDUS MARKETS SOLIDUSMARKETS.COM		CBI (IRLANDA)
08/10/2025	No autorizadas	IC INVESTING HTTPS://ICINVESTING.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
08/10/2025	No autorizadas	ETERNAL TRUST GROUP HTTPS://ETERNALFX.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
08/10/2025	No autorizadas	NOVASKYPOINT HTTPS://NOVASKYPOINT.AI/LOGIN		AFM (PAISES BAJOS)
08/10/2025	Otras advertencias	BLOOH SOLUTION LTD		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE BLOOH SOLUTION LTD. ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FORMA DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.