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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
26/10/2022No autorizadas
  • AB INVESTMENT FINANCIAL COMPANY (CLONE)
  • ACKERMANN & BALLARD (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO AB INVESTMENT S.A.
15/03/2023No autorizadas
  • AB INVESTMENT
  • HTTPS://CBCGROUP-LU.COM/LOGIN
  • AB-INVESTMENT-ACCES.NET
  • AB-INVESTMENT.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/03/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
15/10/2025No autorizadas
  • AARON VENTURE CAPITAL
  • AARONVENTURECAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
12/01/2022No autorizadas
  • AARAMBH INDIA FX
  • WWW.ARAMBHINDIAFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/01/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
28/09/2022No autorizadas
  • A2B FX STRATEGY LIMITED
  • WWW.A2BFXSTRATEGYLTD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
14/09/2022No autorizadas
  • A1BITMINERS
  • HTTP://WWW.A1BITMINERS.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
14/09/2022No autorizadas
  • A&T CAPITAL (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CON EL FORMATO CONTACT@CONSEIL-ATCAPITAL.COM <MAILTO:CONTACT@CONSEIL-ATCAPITAL.COM>, NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN A&T CAPITAL S.A.
02/09/2026No autorizadas
  • A&P SELECTIVE INVESTMENT FUND S.C.A., SICAV-FIAR (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS DESCONOCIDAS QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AP-SELECTIVE-INVESTMENT-FUND.COM PARA HACERSE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA A&P SELECTIVE INVESTMENT FUND S.C.A., SICAV-FIAR, CON LA QUE NO GUARDAN RELACIÓN ALGUNA.
21/09/2022No autorizadas
  • A ONE FINANCE
  • WWW.AONEFINANCE.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
21/09/2022No autorizadas
  • 9DAYFX
  • WWW.9DAYFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.