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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
26/08/2026No autorizadas
  • EASY NORR
  • HTTPS://EASYNORR.COM/INDEX.HTML
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/08/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
26/08/2026No autorizadas
  • NORDPEAK
  • HTTPS://NORDPEAKINVEST.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/08/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
26/08/2026No autorizadas
  • GTI APP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/08/2026 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE SOBRE GRUPOS FRAUDULENTOS DE WHATSAPP PROMOCIONADOS MEDIANTE ANUNCIOS EN REDES SOCIALES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE ENTIDADES LEGÍTIMAS, EN ESTE CASO BOLERO (KBC BANK NV) Y GUARDCAP ASSET MANAGEMENT LIMITED. ESTOS GRUPOS OFRECEN SUPUESTOS PLANES DE INVERSIÓN DE ALTA RENTABILIDAD Y PROMOCIONAN LA FALSA APLICACIÓN GTI, CUYO ACCESO REQUIERE UN PAGO PREVIO. BOLERO Y GUARDCAP NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN CON DICHOS GRUPOS NI CON LA APLICACIÓN
26/08/2026No autorizadas
  • QNBFINANCIALGROUP
  • HTTPS://WWW.QNBFINANCIALGROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/08/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
26/08/2026No autorizadas
  • AIVORIS
  • HTTPS://AIVORIS.NET/EN
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/08/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
26/08/2026No autorizadas
  • CORPHOLDING INC.
  • HTTPS://CORPHOLDING.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/08/2026 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
02/09/2026No autorizadas
  • AFITAUSTIN
  • WWW.AFITAUSTIN.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/09/2026No autorizadas
  • WERDY
  • WWW.WERDY.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/09/2026No autorizadas
  • WWW.GERMAN-LION-SA.EU (CLONE)
  • WWW.GERMAN-LION-SA.COM (CLONE)
  • WWW.GERMAN-LION-SA.COM.DE (CLONE)
  • WWW.GERMAN-LION.DE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS SE HACEN PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA GERMAN LION S.A., CON LA QUE NO GUARDAN RELACIÓN.
02/09/2026No autorizadas
  • WWW.SMTBEUROPE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/09/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB ADVERTIDA SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (LUXEMBOURG) S.A., CON LA QUE NO GUARDA RELACIÓN

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.