Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
04/09/2024	No autorizadas	MAIN BTC HTTPS://MAIN-BTC.COM/ HTTPS://MAIN-BTC.DEV/		FSMA (BELGICA)
04/09/2024	No autorizadas	MARKET2TRADE HTTPS://MARKET2TRADE.COM/		FSMA (BELGICA)
27/03/2024	Otras advertencias	MUTUEL GROUP HTTPS://MYBEST-FINANCE.COM/ SOCIAL FINANCE PLUS HTTPS://VIARISERVICES.COM/ NETWORK INFLUENCES HTTPS://PRESTATIE-FIANCIEEL.COM/ PRESTIGE KREDIET WORLD START BANK HTTPS://PRESTIG-VERENIGING.COM/ PRÊTEUR PRIVÉ GAUTIER HTTPS://SANLEM-KREDIET.COM/ HTTPS://MUTUEL-FINANCES-GROUPE.COM/ NAVEX GROUP HTTPS://NETWORKINFLUENCES-INVEST.COM/ HTTPS://SOCIALFINANCEPLUS.COM/ VLOT LENEN HTTP://WORLDSTARTBK.COM/ HTTPS://PRETEURPRIVE-GAUTIER.EU/ SNF SOLUTION MY BEST FINANCE HTTPS://NAVEX-GROUP.COM/ PRESTATIE FINANCIEEL PRESTIG UNIE HTTPS://PRESTIGEKREDIET.COM/ SANLEM KREDIET HTTPS://CFNSOLUTION.COM/ VIARI SERVICES HTTPS://BKRVRIJLEVEN.COM/		FSMA (BELGICA)
08/05/2024	Otras advertencias	APAG-AUDIT AG TRADING CENTER HTTPS://UCOINCAPITAL.COM WWW.VAXCO.CO HTTPS://CLAIM-JUSTICE.COM/ ETORO TOROCOIN (CLONED) HTTPS://APAG-AUDIT.ORG/ CRYPTO CONDUCT AUTHORITY FXVC (CLONED) HTTP://GLOBALGETBACK.COM/ IFP CENTER WWW.IFP.CENTER HTTP://TRADING-CENTER.CO/ VAXCO WWW.VAXCO.ORG GLOBAL GET BACK HTTPS://IFP.CENTER/ CLAIM JUSTICE HTTPS://COMMISSION-CCA.COM/ WWW.VAXCO.IO HTTPS://TOROC.IO/ NCSC (CLONED) UCOIN CAPITAL		FSMA (BELGICA)
27/03/2024	Otras advertencias	ESAY LOAN EURLENING HTTPS://EVOK-FINANCES.COM/ FINAID SERVICES HTTP://FINANCEMENT-RAPID.COM/ FINANZA ESPRESSO HTTPS://FINOCONCEPT.COM/ GELD SNEL KREDIET GENO KREDIET HTTPS://GENO-KREDIET.COM/ HTTPS://GROOTKREDIET.COM/ HTTPS://WWW.FINANCIAL-NETWORK.NET/ FINO CONCEPT HTTPS://FLEXIBELFINANCIEREN.COM/ HTTPS://EXTRAMEXGELD.COM/ FINANCEMENT RAPID HTTPS://WWW.GRUELAND.COM/ FINANCIAL NETWORK HTTPS://FINANZA-ESPRESSO.COM/ HTTPS://WWW.ESAYLOAN-ONLINE.COM/ EVOK FINANCES FLEXIBEL FINANCIEREN HTTPS://GELDSNEL-KREDIET.COM/ GROOT KREDIET HTTPS://EURLENINGLTD.COM/ EXTRAMEX GELD WWW.FINAID-SERVICES.COM GRUELAND		FSMA (BELGICA)
27/03/2024	Otras advertencias	INB-SERVICE HTTPS://INVESTGROUPFINANCE.COM/ KREDIET CONSOLIDATIE HTTPS://KREDIETHUB.COM/ KREDIT SERVICE KREDITLINE HTTPS://KREDIT-LINE.COM/ HTTPS://WWW.KREDITSNOW.COM/ MEVAKELUNIX HTTPS://MEVAKELUNIX.COM/ MIRAKEL COMPASS HTTPS://CREDITMOSAICSOLUTIONS.COM/ INVEST GROUP FINANCE HTTPS://WWW.JOAFINO.COM/ HTTPS://LENEN-KREDIET.COM/ HTTPS://MIJN-KREDIETDEVOGHT.COM/ MOSAIC CREDIT SOLUTIONS KREDIETHUB HTTPS://WWW.MYKREDITEXPRESS.COM HTTPS://INB-SERVICE.COM/ LENEN KREDIET MIJN KREDIET DEVOGHT HTTPS://KREDIETSERVICE24H.COM/ KREDITS NOW JOAFINO HTTPS://KREDIETCONSOLIDATIE.COM/ KREDIT EXPRESS HTTPS://MIRAKELCOMPASS.COM/		FSMA (BELGICA)
19/06/2024	No autorizadas	AXA BANQUE (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @AXA-EUROPE-PATRIMOINE.COM.
19/06/2024	No autorizadas	BANQUE TRANSATLANTIQUE (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @TRANSATLANTIQUE-PATRIMOINE.COM.
19/06/2024	No autorizadas	DEUTSCHE BANK (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS
19/06/2024	No autorizadas	ING BANK (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ING-LU@CLIENTS-INFO.COM.