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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
14/05/2025unauthorised entities
  • WWW.CFRINVEST.COM (CLONE)
A warning PDF of date 14/05/2025 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERABA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CFRINVEST.COM Y OTRAS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CFRINVEST.COM, TRATABA DE SUPLANTAR A LA ENTIDAD CFR INVEST S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
29/06/2022Other alerts
  • WWW.CLCONSEIL-CAVE.COM/FR/ADMIN/LOGIN
  • WWW.GROUPE-LRCONSEIL.COM/FR
  • WWW.GST-INVESTISSEMENTS.COM
A warning PDF of date 29/06/2022 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE ACERCA DE PÁGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES
17/09/2025unauthorised entities
  • WWW.CLEMA-CAPITAL.LU (CLONE)
A warning PDF of date 17/09/2025 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)SE HAN DETECTADO PERSONAS QUE, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CLEMA-CAPITAL.LU, SUPLANTABAN A LA ENTIDAD  CLEMA CAPITAL S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
12/02/2025unauthorised entities
  • WWW.COLINANDCIE.ONLINE (CLONE)
A warning PDF of date 12/02/2025 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF INFORMA DE QUE LA WEB ADVERTIDA, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@COLINANDCIE.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD COLIN&CIE. LUXEMBOURG S.A.
13/03/2024unauthorised entities
  • WWW.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)
  • WWW.CFD.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONVERA-TRADE.COM U OTRAS COMO SUPPORT@CONVERA-TRADE.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LAS ENTIDADES CONVERA EUROPE S.A. Y CONVERA EUROPE FINANCIAL S.A., CON QUIENES NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
09/09/2026unauthorised entities
  • WWW.CREST-INVEST.LU (CLONE)
A warning PDF of date 09/09/2026 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB ADVERTIDA SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD AUTORIZADA  CREST INVEST S.A., CON LA QUE NO GUARDA RELACIÓN.
20/07/2022unauthorised entities
  • WWW.CRYPTONEYX.COM
A warning PDF of date 20/07/2022 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
11/01/2023unauthorised entities
  • WWW.CRYPTONEYX.IO
A warning PDF of date 11/01/2023 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
24/08/2022unauthorised entities
  • WWW.DAUGAVA-FINANCESA.COM (CLONE)
  • DAUGAVA FINANCE SA (CLONE)
A warning PDF of date 24/08/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO DAUGAVA FINANCE S.A.
23/03/2022unauthorised entities
  • WWW.DEMO-EFG-PRIVATE.COM/LOGIN (CLONE)
A warning PDF of date 23/03/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA ENVÍA CORREOS SIGUIENDO EL FORMATO INICIALDELNOMBRE.APELLIDO@EFG-PRIVATE.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.