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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
05/02/2025Otras advertencias
  • PROTECTIONLINE
  • HTTPS://REGULATORY-PAYOUT.SYSTEMS/ (CLONE)
  • HTTPS://PROTECTIONLINE.NET/
  • HTTPS://REGULATORY-TRANSFER.SYSTEMS/ (CLONE)
  • HTTPS://REGULATORY-LEGAL.SYSTEMS/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/02/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE OPERAN A TRAVÉS DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DATAPOTECTION@FSMA-SUP.CC ; FSMA1@EUROPE.COM ; FSMA@SERVICE-INF.COM ; INFO@MONETARYDEMANDS.SITE ; R.KEPPLER@FSMA-FINANCIAL.COM Y SUPPORT@FSMA-REGULATORY.NET , ESTÁN USURPANDO EL NOMBRE Y LOGO DE LA FSMA CON EL FIN DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM.
19/03/2025Otras advertencias
  • FISCOR
  • HTTPS://FISCOR.ORG/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025Otras advertencias
  • MRKT4TRD
  • HTTPS://MRKT4TRD.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025Otras advertencias
  • CRYPTO.COM (CLONE)
  • HTTPS://SUPCRYPTOB.COM/ (CLONE)
  • SUBCRYPTOB (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
19/03/2025Otras advertencias
  • G&P CONSULTING
  • GNP CONSULTING
  • HTTPS://GNPCONSULTING.CC
  • GOLDMAN AND PARTNERS CONSULTING GROUP
  • HTTPS://GNPCONSULTING.COM
  • G&P CONSULTING GROUP
  • HTTPS://GNP.CONSULTING/
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19/03/2025Otras advertencias
  • KRYPTON
  • HTTPS://KRYPTON.SX/
  • HTTPS://KRYPTON.SO
  • HTTPS://KRPTON.BZ
  • HTTPS://KRYPTON.EC/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA INFORMA DE UNA SERIE DE ENTIDADES (ALGUNAS DE ELLAS UTILIZANDO DE MANERA INDEBIDA EL NOMBRE DE ENTIDADES LEGÍTIMAS CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN) QUE ESTÁN TRATANDO DE ENGAÑAR A LOS INVERSORES MEDIANTE UN ESQUEMA DE RECOVERY ROOM
26/03/2025No autorizadas
  • GURU4INVEST
  • HTTPS://GURU4INVEST.COM
  • HTTPS://GURU4INVEST.IO
  • HTTPS://PLATFORM.PLTF-TCHG.IO
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26/03/2025No autorizadas
  • ICL MARKETS
  • HTTP://ICLMARKETS.COM
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26/03/2025No autorizadas
  • FINFLEX
  • HTTPS://FINFLEX.ORG
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26/03/2025No autorizadas
  • GLOBAL CIM
  • HTTPS://GLOBALCIM.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.