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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
25/10/2023No autorizadas
  • AFEX MARKET
  • WWW.AFEXMARKET.COM
  • HTTPS://CLIENT.AFEXMARKET.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/10/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
24/05/2023No autorizadas
  • AFEX EU (CLONE)
  • HTTPS://AFEXEU.COM/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD CLONÓ ALGUNOS DE LOS DATOS DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL PARA ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORES.
26/03/2025No autorizadas
  • AEVO LIMITED
  • HTTPS://AEVO.LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/03/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
26/11/2025No autorizadas
  • AETHER GROUPS INC
  • AETHERGROUPS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/11/2025 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
05/02/2025No autorizadas
  • A-ETERNITYCAPITAL.LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/02/2025 (ventana nueva) CYSEC (CHIPRE) 
08/04/2026No autorizadas
  • AES332
  • HTTPS://AES332.IT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/04/2026 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
03/09/2025No autorizadas
  • AEK CAPITAL
  • HTTPS://AEKCAPITAL.LTD/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2025 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
13/03/2024No autorizadas
  • AEGION GROUP LTD
  • WWW.SAFECAP.IO
  • HTTPS://CLIENT.SAFECAP.IO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/03/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
30/10/2024No autorizadas
  • ADVANZIA BANK S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/10/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE LA EXISTENCIA DE PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USANDO DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ADVANZIA-CONTACT.FR , SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD ADVANZIA BANK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
09/02/2022No autorizadas
  • ADVANTIUM LIMITED (CLONE)
  • WWW.ADVANTIUMLIMITED.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/02/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA TOMADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y NÚMERO DE REGISTRO DE LA ENTIDAD BRITÁNICA ADVANTIUM LIMITED

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.