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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
11/01/2023No autorizadas
  • WWW.CRYPTONEYX.IO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
24/08/2022No autorizadas
  • WWW.DAUGAVA-FINANCESA.COM (CLONE)
  • DAUGAVA FINANCE SA (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/08/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO DAUGAVA FINANCE S.A.
23/03/2022No autorizadas
  • WWW.DEMO-EFG-PRIVATE.COM/LOGIN (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/03/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA ENVÍA CORREOS SIGUIENDO EL FORMATO INICIALDELNOMBRE.APELLIDO@EFG-PRIVATE.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A
17/09/2025No autorizadas
  • WWW.DIAMONDASSETMAGTS.ORG (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/09/2025 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@DIAMONDASSETMAGTS.ORG, SUPLANTABA A LA ENTIDAD DIAMOND ASSET MANAGEMENT S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
14/01/2026No autorizadas
  • WWW.DIVERSIFIEDASSETSA.COM (CLONE)
  • TRADING.DIVERSIFIEDASSET.ME (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/01/2026 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE CORREO INFO@DIVERSIFIEDASSETSA.COM Y INFO@DAM-LUX.COM, SE HACE PASAR POR LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN  DIVERSIFIED ASSET MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN
23/08/2023No autorizadas
  • WWW.ECONFX.COM
  • ECONFX
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/08/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
05/10/2022No autorizadas
  • WWW.ECONOMIX.IO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/10/2022 (ventana nueva) AMF (FRANCIA) 
15/06/2022No autorizadas
  • WWW.EGISINVESTMENT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA MANDA CORREOS CON LA ESTRUCTURA PRÉNOM@EGISINVESTMENT.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN EGIS INVESTMENT
13/05/2026No autorizadas
  • WWW.ELITE-FLOWS.COM
  • ELITE-FLOWS LIMITED
  • GREEN WEALTH LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/05/2026 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/09/2023No autorizadas
  • WWW.ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/09/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)ESTE SITIO WEB/PERSONAS DESCONOCIDAS SE HACEN PASAR POR LA ENTIDAD ELITE WEALTH MANAGEMENT SIF-SICAV S.A.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.